REMBRER S.A.

• Fecha de publicación: 19 Enero 2021
• Emisor: REMBRER S.A.

CUIT 30-57001919-4 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de febrero de 2021 fuera de la sede social en la calle Uruguay 763, Piso 5 - C1015ABO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria. Orden del día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos por los cuales la citada asamblea se realizó fuera de los plazos legales; 3) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 9 de diciembre de 2020, en virtud de no haberse cumplido con las publicaciones legales, a saber: Ratificación del aumento de capital registrado en los estados contables de la sociedad desde el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2015, elevando el mismo de la suma de $ 0,022 a la suma de $ 10.000 mediante la capitalización en forma parcial de la cuenta de aporte irrevocable. Fijación de la prima de emisión. Derecho de suscripción preferente y acrecer. Canje de la totalidad de las acciones en circulación a los fines de elevar el valor nominal de las mismas a $ 1; 4) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 19 de noviembre de 2020, en virtud de no haberse cumplido con las publicaciones legales, a saber: (i) Motivos por los cuales la citada asamblea se realizó fuera de los plazos legales, (ii) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 30/11/2011, 30/11/2012, 30/11/2013, 30/11/2014, 30/11/2015, 30/11/2016, 30/11/2017, 30/11/2018, y 30/11/2019, (iii) Tratamiento de los resultados...