Reg Cell Argentina S.A.

Fecha de la disposición:19 de Julio de 2010
 
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Quedan excluidas todas aquellas actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras;

4) Capital: $ 20.000, 20000 acciones; 5) 1 a 5 directores titulares, 3 ejercicios; 6) Ejerció:

30/6/cada año; 7) Presidente: Leandro Nicolás Falvo, Director suplente: Sebastián Matías Falvo, ambos con domicilio especial en la sede social de Hipólito Irigoyen 1920 piso 3 oficina b CABA. Autorizada por esc. 84 escribano Felipe Yofre registro 461 CABA.

Autorizada María Pia Jiménez Certificación emitida por: Feliipe E. Yofre.

Nº Registro: 461. Nº Matrícula: 2152. Fecha:

13/07/2010. Nº Acta: 51. Libro Nº: 54.

e. 19/07/2010 Nº 79808/10 v. 19/07/2010 PETROLERA DEL CONOSUR SOCIEDAD ANONIMA Por escritura Nº 269, folio 1931, del 14/07/2010, Registro 276 de mi adscripción, se protocolizó el Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 02/07/2010, pasada a fojas 36 a 45, Libro Actas de Asambleas Nº 2, rubrica I.G.J. Nº 87586-07, el 8/10/2007; se reformaron los artículos Décimo y Decimosexto del Estatuto Social, los cuales pasan a tener la siguiente redacción: 'Artículo Décimo: La dirección y la administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por ocho (8) Miembros Titulares y por seis (6) Miembros Suplentes. Cada Director Titular sólo podrá ser reemplazado por el Director Suplente que la Asamblea haya indicado al tiempo de su designación. Cada Director Suplente reemplazará al Director Titular que la Asamblea indicó en forma automática por la mera ausencia del Director Titular correspondiente a una reunión de Directorio, sin necesidad de previa notificación o trámite alguno. Cuatro de los ocho directores titulares y dos de los seis directores suplentes designados por la asamblea, deberán revestir el carácter de independiente en los términos de las normas que regulan la Oferta Pública de Títulos Valores. El término de los mandatos de los Directores será de un (1) ejercicio, pudiendo ser reelegidos de manera indefinida. Conforme las designaciones efectuadas por la asamblea de accionistas, los directores electos en su primera reunión posterior deberán designar un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente. En caso de empate en las decisiones el presidente tendrá voto dirimente (doble voto). Funcionamiento del Directorio: El Directorio y el Comité de Auditoria de la Sociedad se reunirán al menos una vez por mes. El Directorio de la Sociedad funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por esa misma mayoría, es decir, cinco (5) votos presentes que voten favorablemente la decisión. A tales fines, en caso de empate y de que el Presidente ejerza su voto dirimente, su voto se computará como dos votos. El Presidente convocará a las reuniones de Directorio. Ello, sin perjuicio de que cualquier Director está facultado para convocar a reuniones de Directorio. El Directorio podrá funcionar con sus miembros presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido o imágenes, computándose a los efectos del quórum y mayorías tanto los directores presentes como los que participen a distancia. Las actas de las reuniones celebradas a distancia serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días de celebrada la reunión por los directores y síndicos presentes. Aquellos directores participantes por otros medios de transmisión simultánea de sonido o imágenes, podrán firmar por medio de la autorización prevista en el art. 266 de la ley 19.550. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora deberán dejar expresa constancia en el acta de los nombres de los directores que han participado a distancia y de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. El acta consignará las manifestaciones tanto de los directores presentes como de los que participen a distancia y sus votos con relación a cada resolución adoptada. Asimismo podrán celebrarse reuniones de directorio en cualquier lugar del país o en el extranjero, siempre que la reunión hubiese sido convocada con 7 días de anticipación para éste supuesto. En este supuesto estarán a cargo de la sociedad los costos derivados de transporte y estadía de los señores directores y síndicos de la sociedad. Se aplicarán las reglas previstas precedentemente en cuanto a la posibilidad de participación de Directores y Síndicos que no puedan concurrir y puedan asistir a la reunión mediante medios de transmisión simultánea de sonido o imágenes. 'Mayorías Especiales en el seno del Directorio: Los temas a ser tratados en el seno del Directorio de PCSA y que se enuncian a continuación, requerirán de un quórum de al menos 6 de sus miembros y resuelven con el voto favorable de al menos 6 de sus miembros, a saber: (i) Aumentos de capital o cambios en el valor de conversión de las acciones, o cualquier tema relacionado con los derechos de los accionistas incluyendo la aceptación de aumentos de capital, devolución de aportes, reducción de capital, rescate de acciones; (ii) La venta de bienes inmuebles de PCSA; (iii) La creación de cualquier sucursal o subsidiaria de la Sociedad; (iv) La celebración de cualquier contrato de UTE, Agrupación de Colaboración o joint venture o convenio con participación de utilidades en un negocio común; (v) Otorgamiento de Garantías por montos superiores a U$S 100.000, solamente para aquellas operaciones ajenas al giro ordinario de los negocios; (vi) Reformas de estatutos tendientes al cambio de objeto, propuestas de fusión, escisión; (vii) Disolución, presentación en Concurso o Quiebra de la Sociedad. A los efectos de este cláusula, el Presidente carecerá de voto, dirimente. En garantía del correcto cumplimiento de sus funciones, los directores titulares, deberán constituir a favor de la Sociedad una garantía adoptando alguna de las modalidades exigidas por la legislación vigente. El monto de la garantía será de Diez Mil Pesos ($10.000) o su equivalente de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, o el importe mínimo requerido según la normativa aplicable. El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme el artículo 1881 del Código Civil y Artículo nueve del Decreto Ley número 5965 del año 1963. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos:

operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, y demás instituciones de crédito, oficiales o privadas; establecer agencias, sucursales y representación dentro o fuera del...

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