REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A.

• Fecha de la disposición: 31 de Enero de 2019

REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2019 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Bouchard 680, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: (1) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea; (2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término; (3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; (4) Consideración del destino de los resultados de ejercicio acumulados y la absorción de pérdidas de conformidad con el art. 316 de la Resolución General 7/2015 de la IGJ; (5) Reintegro de capital; (6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por los ejercicios bajo consideración; (7) Fijación del número de...