Reforma de Estatuto

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Banco Bica Sociedad Anonima
• Fecha de la disposición: 5 de Diciembre de 2016

BANCO BICA

SOCIEDAD ANÓNIMA

REFORMA DE ESTATUTO

Por estar así dispuesto en los autos caratulados “BANCO BICA S.A. s/Modificación al Contrato Social”, Expte. Nº CUIJ 21-05192778-5, en trámite ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de Santa Fe, se hace saber que mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 26/07/2016, se resolvió la incorporación del Título VIII y artículos Quincuagésimo Cuarto del Estatuto, como así también la aprobación de Texto Ordenado, conforme resolución que consta en la siguiente acta: Asamblea General Extraordinaria. En la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a los 26 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, se reúnen en la sede de Banco Bica S.A., sito en calle 25 de Mayo 2446, en Asamblea General Extraordinaria Unánime, prescindiéndose por lo tanto de la publicidad de la Convocatoria de acuerdo al artículo 237 de la Ley 19550, el Señor TCN Víctor Emilio Belletti, D.N.I. 6.259.967 en representación de Bica C.E.M.L, el Señor Andrés Carlos Favalli, D.N.I. Nº 23.698.339, en representación de Regional Trade S.A., y la Dra. Maria Inés Echagüe, D.N.I. 24.214.810, con domicilio legal en calle 3 Santiago del Estero 2379 de la ciudad de Santa Fe, en representación de Box Inversiones S.A., como representantes de los únicos accionistas de Banco Bica Sociedad Anónima, bajo la presidencia del Señor José Luis A. Mottalli, Presidente del Directorio de Banco Bica S.A. Se encuentran presentes también, el Sr. CPN Darío Rubén Pini, Gerente General y Director Titular; los Directores Titulares Sres. CPN Luis Ángel Puig, Rodolfo Alejandro Morcillo, CPN Jorge Alberto Andrek y CPN Roberto Oscar Bernal. Asisten también los Sres. CPN Mario Javier Mazzoni y CPN Pablo Vasti, Síndicos Titulares. El Sr. Presidente agradece a todos su presencia y da tratamiento al Orden del día.

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente, aprueben y firmen el acta de la asamblea: Por unanimidad y sin observaciones se designa a los Sres. Víctor Emilio Belletti y Andrés Carlos Favalli. 2) Delegación de Facultades de la Asamblea en el Directorio de la Sociedad para efectuar emisiones de obligaciones negociables en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples de la sociedad autorizado por la comisión nacional de valores por un monto de $ 100.000.000 o su equivalente en otras monedas; en los mismos términos de lo resuelto por la...