RED LINK S.A.

• Fecha de disposición: 04 Mayo 2012
• Fecha de publicación: 04 Mayo 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Sres accionistas de Red Link S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la sede social de la calle Tte. Gral. J.D. Perón 564, 3er. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 22 de mayo de 2012 a las 09:00 hs en primera convocatoria, y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art. 221 de la Ley de Sociedades.

3. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital Corriente e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2011.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.

5. ) Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.

6. ) Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.

7. ) Ratificación de Otras Reservas facultativas constituidas al 31/12/2011.

8. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

9. ) Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2012 y

10) Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Vasquievich DNI 24.220.514 y Valeria Mon DNI 27.119.125, para que en nombre y...