Red Intercable S.A.

Fecha de la disposición:13 de Julio de 2011
 
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Miércoles 13 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.190 28 %@% “L” LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.

CONVOCATORIA Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Julio de 2011, a las 14 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria en la calle Saavedra 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

3'º) Consideración del Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc.

1'º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.

4'º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.

5'º) Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes.

6'º) Consideración de la gestión de la Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente;

7'º) Consideración de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261 ley 19550.

Sr. Ricardo Maffeo, presidente electo por Acta de Asamblea del día 24 de Agosto de 2010.

C.A.B.A. 5 de julio de 2011.

Autorizado por Acta N'º' 280 de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2010 y Acta de Directorio N'º' 281 de fecha 25 de agosto de 2010, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N'º' 3, Rúbrica N'º' 98731-06 de fecha 17/11/2006.

Presidente - Ricardo Maffeo Certificación emitida por: Silvina F. González.

N'º' Registro: 1948. N'º' Matrícula: 4271. Fecha:

5/7/2011. N'º' Acta: 138. N'º' Libro: 54.

  1. 11/07/2011 N'º' 83142/11 v. 15/07/2011 %@% LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.

    CONVOCATORIA Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 27 de Julio de 2011, a las 16 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en la calle Saavedra 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    2'º) Consideración de la decisión de prórroga del plazo legal de duración de la sociedad.

    Sr. Ricardo Maffeo, presidente electo por Acta de Asamblea del día 24 de agosto de 2010.

    C.A.B.A. 5 de julio de 2011.

    Autorizado por Acta N'º' 280 de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2010 y Acta de Directorio N'º' 281 de fecha 25 de agosto de 2010, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N'º' 3, Rúbrica N'º' 98731-06 de fecha 17/11/2006.

    Presidente – Ricardo Maffeo Certificación emitida por: Silvina F. González.

    N'º' Registro: 1948. N'º' Matrícula: 4271. Fecha:

    5/7/2011. N'º' Acta: 139. N'º' Libro: 54.

  2. 11/07/2011 N'º' 83146/11 v. 15/07/2011 %@% “M” MAENJA S.A.

    CONVOCATORIA I.G.P.J. N'º' 108.580. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de julio de 2011 en primera Convocatoria a las 10' hs. y en segunda a las 11' hs.; en Avenida Corrientes 587 - Piso 5'º - Oficina 52, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1'º de la Ley 19550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.

    3'º) Distribución de utilidades.

    4'º) Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art.

    261 de la Ley 19550.

    5'º) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

    Presidente - Jaime Kleiman El cargo que reviste surge de:

    Acta de Asamblea N'º' 31 del 14/8/2009 - Nombramiento Directores.

    Acta de Directorio N'º' 115 del 14/8/2009 - Distribución de cargos.

    Acta de Directorio N'º' 125 del 16/6/2011 - Reemplazo Presidente Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia – Jaime Kleiman Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. N'º' Registro: 73. N'º' Matrícula:

    2995. Fecha: 04/07/2011. N'º' Acta: 077. Libro N'º:

    085.

  3. 08/07/2011 N'º' 82298/11 v. 14/07/2011 %@% MEC-CAL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 28 de Julio de 2011 a las 10.00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta 1343 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea 2'º) Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N'º' 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2011

    3'º) Consideración de los resultados del ejercicio 4'º) Remuneración a Directores 5'º) Fijación numero y eleccion de Directores 6'º) Aprobación de la gestión de los Directores.

    El Directorio.

    El Señor Presidente de Mec-Cal SA ha sido designado, según consta en el Acta de Fecha 17 de Julio de 2009, transcripta a foja 167 (ciento sesenta y siete) Del Libro de Actas de Directorio N'º' 1 bajo el N'º' B 35501.

    Presidente – Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitelli.

    N'º' Registro: 1464. N'º' Matrícula: 5054. Fecha:

    5/7/2011. N'º' Acta: 008. N'º' Libro: 7.

  4. 11/07/2011 N'º' 83043/11 v. 15/07/2011 %@% MEDANITO S.A.

    CONVOCATORIA Registro N'º' 1571112. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 2 de agosto de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria, en Adolfo Alsina 771, C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    2'º) Consideración del Aumento del Capital Social.

    3'º) Consideración de la reforma de los artículos 4'º, 5'º, 6'º, 7'º, 8'º, 9'º y 10'º del Estatuto Social. Aprobación de un Texto Ordenado del mismo.

    4'º) Otorgamiento de autorizaciones.

    Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2011 y Acta de Directorio del 29 de abril de 2011.

    Presidente – Emilio Eugenio Carosio Certificación emitida por: Jorge A. Molinari. N'º' Registro: 24. N'º' Matrícula: 2116. Fecha:

    4/7/2011. N'º' Acta: 168. N'º' Libro: 059.

  5. 11/07/2011 N'º' 83009/11 v. 15/07/2011 %@% MUÑOZ SAUCA S.A. COMERCIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Muñoz Sauca S.A., para el día 29 de julio de 2011, a las 10 horas, en la sede social de Avda. Callao 1350 - Capital Federal, para tratar el siguiente.

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Constitucion de la asamblea.

    2'º) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

    3'º) Disolución...

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