Red Cell S.A. en Liquidacion

Fecha de la disposición 8 de Octubre de 2009

Remuneración.

  1. ) Designación Síndico titular y suplente.

  2. ) Consideración del aumento del Capital Social. Reforma del art. 4 del Estatuto social y texto unificado y ordenado del mismo.

    10) Financiamiento de la empresa.

    Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.

    Presidente - Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.

    Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:

    30/9/2009. Nº Acta: 76. Nº Libro: 25.

    e. 07/10/2009 Nº 85366/09 v. 14/10/2009 'R' RAPONGUI S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres.Accionistas de Rapongui S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre del 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y conforme al Artículo décimo segundo del Estatuo Social, que remite al artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, la segunda convocatoria para las 11.00 horas de la misma fecha. Ambas convocatorias de la misma Asamblea, se celebrarán en la calle Tinogasta 4238 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A estos efectos, se comunica a los señores accionistas que deben cumplimentar con la normativa prevista en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

    ORDEN DEL DIA 1º) Consideración y de corresponder, aprobación de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

  3. ) Fijación del Número de Directores titulares y suplentes conforme lo prescribe el Artículo Octavo del Estatuto Social.

  4. ) Determinación de la Retribución del Directorio.

  5. ) Distribución de Utilidades, si así se decidiera.

  6. ) Elección de Directores titulares y suplentes.

  7. ) Elección de dos accionistas para firmar el presente Acta'.

    El Presidente electo por Asamblea del 5 de octubre de 2006, obrante a fojas 5 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio número uno.

    Certificación emitida por: Ana Lía Díaz Prandi.

    Nº Registro: 1731. Nº Matrícula: 4132. Fecha:

    05/10/2009. Nº Acta: 138. Nº Libro: 5.

    e. 07/10/2009 Nº 86885/09 v. 14/10/2009 RED CELL S.A. EN LIQUIDACION CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Octubre de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en la sede social ubicada en Maipú 1210, Piso 5º, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008.

  10. ) Consideración del informe del Liquidador de Inventario y Balance del Patrimonio Social al 31 de marzo de 2009.

  11. ) Consideración de la gestión del Liquidador.

  12. ) Consideración del Aumento de Capital dentro del quíntuplo previsto en los Estatutos, conforme Artículo 188, Ley 19.550. Emisión de Acciones. Fijación de las condiciones de emisión, suscripción e integración.

  13. ) Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal.

  14. ) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.

    Pablo Alberto Gutiérrez. Liquidador designado por Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo de 2009, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 22 de abril de 2009 bajo número 6687 del libro 44 tomo - de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.

    Fecha: 28/09/2009. Nº Acta: 80. Nº Libro: 78.

    e...

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