Red Cell S.A. en Liquidacion

• Fecha de publicación: 02 Octubre 2009
• Fecha de disposición: 02 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31750

Punto 2- Realización de la Asamblea de Accionistas para tratar los estados contables al 30-04-2008 y 30-04-2009 fuera del plazo legal.

Punto 3- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550, así como la Memoria del Directorio por los Ejercicios Económicos finalizados el 30-04-2008 y 30-04-2009.

Punto 4- Tratamiento y destino de los resultados de los Ejercicios Económicos finalizados el 30-04-2008 y 30-04-2009. Honorarios al Directorio en exceso a lo dispuesto por el art. 261 de la ley de Sociedades Comerciales de corresponder.

Punto 5- Consideración de la gestión del directorio.

Punto 6 - Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de 2 ejercicios.

Punto 7- Pérdida del Capital Social, causal de liquidación social. Destino de la sociedad Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social dentro de los plazos legales. Se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. La Sociedad no se encuentra comprendida dentro del art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Presidente Rafael López Designación de cargo por Acta de Asamblea de fecha de 24 de septiembre de 2007 con mandato hasta la realización de la Asamblea de Accionistas que trate los Estados Contables al 30-04-2009.

Certificación emitida por: Luis Alberto Milani.

Nº Registro: 59, Partido de La Matanza. Fecha:

28/9/2009. Nº Acta: 041. Nº Libro: 22.

e. 02/10/2009 Nº 83509/09 v. 08/10/2009 'P' PATRICIOS S.A.I.Y C.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2009 a las 17.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 66 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.

4. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores, $ 317.022.- importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

5. ) Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 66.

6. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

7. ) Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 67 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes.

   En todos los casos la designación es por un año.

   Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2009-2010.

   NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja...