Red Cell S.A. (en Liquidacion)

• Fecha de disposición: 05 Mayo 2009
• Fecha de publicación: 05 Mayo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31646

2. ) Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas a los estados contables, los anexos, la memoria, informe de los auditores externos y el informe de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2008. Destino de los mismos.

4. ) Aprobación de la gestión de la comisión fiscalizadora.

5. ) Aprobación de la gestión del directorio.

6. ) Remuneración al directorio.

7. ) Remuneración a la comisión fiscalizadora.

8. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2009.

9. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora para el ejercicio 2009. EL DIRECTORIO.

   Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado mediante Acta de Asamblea de fecha 04/08/2008, y Acta de Directorio Nº 90 de fecha 04/08/2008.

   Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Luis Guillermo Roberto Irlicht Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.

   Fecha: 22/4/2009. Nº Acta: 35. Libro Nº: 41.

   e. 28/04/2009 Nº 30012/09 v. 05/05/2009 RED CELL S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, en la sede social ubicada en Maipú 1210, Piso 5º, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Informe preliminar del artículo 103 de la Ley 19.550. Consideración de prórroga de plazo para la confección de inventario y balance del patrimonio social.

3. ) Informe del estado de liquidación del artículo 104 de la Ley 19.550.

4. ) Consideración de un aumento de capital.

   Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.

5. ) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.

   Pablo Alberto Gutiérrez. Liquidador designado por Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo de 2009, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 22 de abril de 2009 bajo número 6687 del libro 44 tomo - de Sociedades por Acciones.

   Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 27/04/2009. Nº Acta: 134. Libro Nº: 69.

   e. 04/05/2009 Nº 36456/09 v. 08/05/2009 'S'' SANTA JULIA S.C.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los socios de SANTA JULIA SCA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de Mayo de 2009 a las 8.30 hs. en primera convocatoria y a las 9.30 hs. en segunda convocatoria en Montevideo 604 5º Piso a efectos de dar tratamiento al siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Continuidad del trámite del concurso preventivo (art. 6º, ley 24522);

3. ) Disolución de la sociedad por las causales previstas por los arts. 94 inc 1º y 5º de la LS.;

4. ) En su caso aumento de capital (art. 96) y reforma del art. 5º del estatuto social;

5. ) A pedido de las accionistas María Julia,

   Adriana María y María de la Paz Bettinotti: a) disolución de la sociedad por la causal prevista por el art. 19 de la LS; b) promoción de acciones judiciales para sanear y regularizar la situación impositiva y denunciar a los responsables de los delitos cometidos;

6. ) A pedido de los accionistas Saúl, Ignacio y Emilio Bettinotti: a) consideración...