Red Cell S.A.

• Fecha de publicación: 13 Marzo 2009
• Fecha de disposición: 13 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31614

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Irregular iniciado el 01/04/2008 y cerrado el 31/12/2008;

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

4. ) Remuneración de los miembros del Directorio;

5. ) Consideración de la renuncia del Directorio;

6. ) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;

7. ) Aumento de Capital en la suma de $ 1.450.000.-, de $ 2.350.000.- a $ 3.800.000.-;

8. ) Modificación del Articulo Cuarto del Estatuto Social;

9. ) Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes al Aumento de Capital autorizado según punto séptimo del presente Orden del Día y para percibir aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital;

   10) Cambio de Sede Social a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires;

   11) Modificación del Articulo Primero del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.

   León Rosenberg Presidente designado por Acta General Nº 35 de fecha 19/08/2008, y Acta de Directorio Nº 150 de fecha 17/10/2008.

   Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. Nº Registro: 2014. Nº Matrícula: 4596.

   Fecha: 5/3/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 16.

   e. 10/03/2009 Nº 15423/09 v. 16/03/2009 PROCONSEL S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 6 de Abril de 2009 en primera convocatoria a las 17,30 horas, y en segunda convocatoria a las 18,30 horas, en Rivadavia 1157, piso 5º, departamento 'A' de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2º) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 13 finalizado el 30/11/2008, 4º) Consideración de la gestión del Directorio, y 5º) Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.

   Firmado, Marcelo Braccia Presidente del Directorio según designación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Abril de 2008.

   Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo.

   Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha:

   10/02/2009. Nº Acta: 194. Nº Libro: 41.

   e. 12/03/2009 Nº 16302/09 v. 18/03/2009 'Q' QUAIS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Marzo de 2009 a las 16:00 horas en el domicilio sito en Viamonte 726, 7º piso, oficina C de la Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.

2. ) Razones de la convocatoria fuera de término, 3º) Consideración de los documentos prescritos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 11 cerrado el día 30 de junio de 2008

4. ) Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico Nº 11 cerrado el día 30 de junio de 2008.

5. ) Designación de nuevas autoridades del Directorio por vencimiento del mandato.

   Andrés Emilio Gómez Piñeira Presidente de Directorio designado por asamblea ordinaria de fecha 12 de febrero de 2007 pasada del libro de asambleas.

   Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº...