Rectificatorio de Transferencia Nº 46307 Castro Barros 93 Pb 1 Piso y 2 Caba

Fecha de la disposición:20 de Noviembre de 2007
 
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2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES 7°) Reforma del Estatuto para adecuar el Capital Social al aumento previsto en el punto 6°) del Orden del Día, en su caso.

Nota: 1°) Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación prevista en el Art. 238 de la LSC 2°) Que la documentación prescripta por el Art.

234 inc. 1°. de la LSC , se encuentra a disposición de los señores accionistas en Alicia M. de Justo 550 4to. Piso Oficina 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Firmado: Guillermo Avelino Girón DNI 10.406.471, designado presidente por Acta de Directorio del 15 de Abril de 2005 pasada a Folio 16 del libro de Actas de Directorio No 1.

Presidente -- Guillermo Avelino Girón Certificación emitida por: Mauro Riatti.

N° Registro: 1901. N° Matrícula: 4722. Fecha:

09/11/2007. N° Acta: 102. Libro N°: 7.

e. 14/11/2007 N° 25.775 v. 20/11/2007 SUGAR S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de diciembre de 2007 a las 12.00 horas en Primera Convocatoria y a las 13.00 en Segunda Convocatoria a celebrarse en la calle Uruguay 750, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) designación de dos socios para la firma del acta;

  2. ) fijación del número de directores;

  3. ) designación de directores;

  4. ) aprobación de la gestión de los directores.

    Miguel Leiberman, presidente de Sugar S.A.C.I.F.I.A.

    Certificación emitida por: Carlos NorbertoAyuste. Nº Registro: 1009. Nº Matrícula: 3266. Fecha:

    31/10/2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 15.

    e. 19/11/2007 Nº 73.569 v. 23/11/2007 'T' TIME WELL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de TIME WELLS.A.

    a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 03 de diciembre de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Av. De Mayo 1370 - Piso 1º - B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

  5. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

  6. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2007.

  7. ) Consideración de las retribuciones a los Sres.

    Directores.

  8. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2007.

  9. ) Consideración del aumento del capital social por capitalización de los aportes irrevocables realizados. Reforma de estatuto y emisión de acciones.

    Buenos Aires, 01 de noviembre de 2007. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. De Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º).

    Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2007, folios 3 y 4 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 20 de abril de 2007 bajo el número 33367-07 y la aceptación del cargo según Acta de Directorio de fecha 14 de mayo de 2007, folio 5 del Libro de Actas de...

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