Rectificatorio de Transferencia San Jose 1788 Caba

Fecha de la disposición:24 de Enero de 2008
 
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  1. ) Designación del Directorio (Artículo 8 del Estatuto Social).

    Presidente ­ Narcizo Esquenazi Director Titular ­ Miguel Zambrano Narciso Esquenazi, Presidente y Miguel Zambrano, Director Titular, según Actas de Asamblea y Directorio del 15 de marzo de 2007.

    Certificación emitida por: Eduardo Néstor Hirsch. Nº Registro: 1595. Nº Matrícula: 3379. Fecha:

    17/1/2008. Nº Acta: 050. Libro Nº: 19.

    e. 23/01/2008 Nº 27.114 v. 29/01/2008 'S' SUPERCANAL HOLDING S.A.

    CONVOCATORIA (I.G.J. N° 1621692) Se convoca a Asamblea General Extraordinaria deAccionistas, a celebrarse el día 8 de febrero de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Ortiz de Ocampo 3160, Piso 3, Departamento 'B', Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

  3. ) Consideración del Balance Especial de Fusión cerrado al 31 de Agosto de 2007 y del Balance Especial Consolidado de Fusión de cerrado a la misma fecha;

  4. ) Consideración de la fusión de Supercanal Holding S.A. con Supercanal S.A. (sociedad absorbente), Televisora del Oeste S.A., Supercanal Internacional S.A., Nueva Visión Satelital S.R.L.,

    Aconquija Televisora Satelital S.R.L., Mirror Holding S.R.L., MSO Supercanal S.A., Comunicaciones Austral S.A. y SCH S.A. de conformidad con el Compromiso Previo de Fusión de fecha 23 de noviembre de 2007;

  5. ) Ejercicio del derecho de receso;

  6. ) Disolución anticipada de la Sociedad sin liquidación en razón de y con causa en la fusión;

  7. ) Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión;

  8. ) Designación de las personas autorizadas para el diligenciamiento y/o inscripción de la fusión y la disolución sin liquidación de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Ortiz de Ocampo 3160, Piso 3, Departamento B, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita enAv. Ortiz de Ocampo 3160, Piso 3, Departamento 'B', Ciudad de Buenos Aires.

    Daniel Eduardo Vila - Presidente electo por...

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