Recova Producciones S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición: 5 de Agosto de 2010
 
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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de agosto de 2010, a las 18 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  2. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2010, y de los Estados Contables,

    Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondientes a ese ejercicio;

  3. ) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico;

  4. ) Fijación del número de directores y su elección;

  5. ) Designación de síndicos titular y suplente.

    Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 26 de agosto de 2010 a las 19 horas, en el mismo lugar. A partir del día 11 de agosto de 2010 dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.

    Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 24 de julio de 2008.

    Certificación emitida por: Jorge A. Ibañez.

    Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:

    26/7/2010. Nº Acta: 39. Nº Libro: 37.

    e. 05/08/2010 Nº 87869/10 v. 11/08/2010 'R' RECOVA PRODUCCIONES S.A.

    (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Recova Producciones S.A. 'en liquidación' a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la Avenida Roque Sáenz Peña 938, 3º piso, CABA, el día 27/08/2010, a las 15 hs. en primera convocatoria y 16 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  7. ) Designación de los depositarios de los libros sociales y demás documentación.

    Raúl Risso. Liquidador. Designado por Asamblea del 28/07/2008.

    Certificación emitida por: Martín R. Arana (h.).

    Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

    30/7/2010. Nº Acta: 124. Nº Libro: 140.

    e. 05/08/2010 Nº 88067/10 v. 11/08/2010 'S' SENIOR HOUSE S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA IGJ 26/10/87 Nº 8414 Lº 104. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y el mismo día a las doce horas en segunda convocatoria, lo que se llevará a cabo en Avenida Corrientes 1386 - 9 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Ratificación y convalidación de la convocatoria efectuada para la presente Asamblea.

  10. ) Remoción de directores y en su caso designación de nuevo directorio y fijación de su número y retribución.

  11. ) Responsabilidad de los directores.

  12. ) Designación de la persona o personas autorizadas para inscribir la presente Asamblea ante la Inspección General de Justicia.

    Designado en asamblea del 4/4/2009 y Directorio del...

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