REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.
| Fecha de la disposición | 26 de Septiembre de 2013 |
REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de Reaseguradores Argentinos Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de octubre de 2013, a las 12:00 y a las 13:00 horas, en primera y en segunda convocatoria respectivamente, en Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración documentación art. 234 inc. 1º; Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013;
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal;
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) Aprobación de la Capitalización de los Aportes Irrevocables recibidos hasta la fecha;
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) Consideración de la ratificación y/o rectificación de los integrantes del órgano de administración, en su caso determinación del número de Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio y elección de sus integrantes por el término de tres ejercicios,
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) Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio;
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) Consideración de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19.550);
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) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
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) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
El Directorio
Presidente - Alfredo A. González...
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