Rampa S.A.I.C.I.

Fecha de la disposición:23 de Octubre de 2009
 
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ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  1. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2009.

  2. ) Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2009.

  3. ) Consideración del destino de los resultados al 30 de junio de 2009.

  4. ) Fijación remuneración Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y del Síndico.

  5. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos para el nuevo período.

  6. ) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el nuevo período. El Directorio.

    NOTA:Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 11 de Noviembre de 2009, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19550.

    Buenos Aires, 14 de Octubre de 2009.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia,

    Javier Enrique Crotto. Designación según acta de directorio 23/03/2009.

    Certificación emitida por: Mariano de Bary.

    Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 3455. Fecha:

    14/10/2009. Nº Acta: 055. Libro Nº: 42.

    e. 19/10/2009 Nº 90707/09 v. 23/10/2009 'R' RAMPA S.A.I.C.I.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Noviembre de 2009, a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Angel J. Carranza 1347, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 38, finalizado el 30 de Junio de 2009.

  8. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico Titular.

  10. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 05/11/2008.

    Presidente Manuel Conde García Certificación emitida por: Mariela P. del Río.

    Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:

    13/10/2009. Nº Acta: 096. Nº Libro: 33.

    e. 19/10/2009 Nº 90520/09 v. 23/10/2009 RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA En reunión de Directorio del 14/10/2009 se resolvió lo siguiente:

  12. ) Convocar a Asamblea Ordinaria para el día 11/11/2009 a la hora 19,30, en su sede de Sánchez de Bustamante 1644 Piso 1º Departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.

  14. ) Consideración, tratamiento y aprobación de Balance General, Memoria y demás documentación del art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2009.

  15. ) Fijación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 Ley 19550).

  16. ) Aprobación de la gestión de los miembros integrantes del Directorio.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2º) Convocar a Asamblea Extraordinaria para el día 11/11/2009 a la hora 20,30, en su sede de Sánchez de Bustamante 1644 Piso 1º Departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  17. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.

  18. ) Se informe sobre la situación de la sociedad, evolución de la explotación, inversiones, adquisiciones y transferencias de inmuebles y otros bienes del activo no corriente efectuadas durante el ejercicio año 2005, 2006, 2007 y 2008.

  19. ) Informe sobre la participación de la sociedad en las sociedades Las Guampas S.A., Centro Sur S.R.L., El Recreo S.A. o S.R.L., Sierras S.R.L., y cualquier otra sociedad del país o del extranjero, consorcios, uniones transitorias de...

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