Ramon Chozas S.A.
| Fecha de disposición | 16 Abril 2008 |
| Fecha de publicación | 16 Abril 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31385 |
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6° Piso - frente - de esta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2008, a las 15 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro. 16, cerrado el 31/12/2007.
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) Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 16, cerrado el 31/12/2007.
Nº 31.385 41Miércoles 16 de abril de 2008
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) Remuneración del Directorio y del Síndico.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
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) Consideración y destino de los resultados no asignados.
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) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
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) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente. El Directorio NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que deben notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la Asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Presidente designado por el Acta de Asamblea del 08/05/2007 y Acta de Directorio del 08/05/2007.
Presidente - Alfredo Chozas Certificación emitida por: Héctor Ferrero. Nº Registro:852.Nº Matrícula:3027.Fecha:9/4/2008.
Nº Acta: 196. Libro Nº: 132.
e. 15/04/2008 N° 111.743 v. 21/04/2008 ROSNOR S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 30 de abril de 2008 a las 8hs.
en Joaquín V. González 1213 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración documentación establecida en el Art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 31/12/2007.
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) Aprobación gestión del Directorio.
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) Consideración de los Resultados del Ejercicio.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
Rosa Carmen Nicolussi. Presidente, designado por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria del 13-05-2006 y Acta de Directorio Nº 231 del 1505-2006.
Presidente Rosa Carmen Nicolussi Certificación emitida por: Daniel Mugaburu.
Nº Registro: 1907. Nº Matrícula: 3679. Fecha: 8/4/ 2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 29.
e. 11/04/2008 Nº 77.664 v. 17/04/2008 'S' SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 30 de abril de 2008, en primera convocatoria a las 15:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, en la sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
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) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1° de la ley de sociedades comerciales N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2007;
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
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) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
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) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
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) Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un (1) ejercicio;
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;
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) Designación de las personas autorizadas para...
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