RAFEDU S.A.

• Fecha de disposición: 23 Julio 2015
• Fecha de publicación: 23 Julio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33177

RAFEDU S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Rafedu S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de agosto de 2015 a las a las 10:00 horas, a celebrarse en la Sede Social, sita en la calle en Guido 2499, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal;

3. ) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, con relación al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 30 de junio de 2014;

4. ) Consideración del resultado que arroja el ejercicio bajo consideración y su destino. Absorción de pérdidas;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio,

6. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;

7. ) Modificación del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social;

8. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos;

9. ) Inscripción de la Reforma del Estatuto Social y de la designación del Directorio en el Registro Público de Comercio”. Se deja constancia de que el punto 7) corresponde a la Asamblea Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Asamblea con no menos de 3...