Rafaela Asamblea General Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: S.Valvo y Cia.S.A.
• Fecha de la disposición: 4 de Mayo de 2012

S. VALVO Y CIA. S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Mayo de 2.012 a las 18.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19.00 horas en nuestra sede social sita en Av. Octavio Zobboli Nº 502 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.

2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Auditor referentes al Balance General del ejercicio Nº 10 cerrado en fecha 31/12/2011.

3) Consideración destino del Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19550 y sus modificatorias.

5) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.

6) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por el período estatutario de un (1) ejercicio.

7) Autorización para gestionar la inscripción de...