Rafaela Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Julio de 2018
• Emisor: Papel Tecnica S.A.I.C.
• Fecha de la disposición: 13 de Enero de 2018

PAPELTÉCNICA S.A.I.C.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de julio de 2018 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli Nº 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Sr. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1° de Abril de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2018.

3) Consideración del destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2018.

4) Consideración de los honorarios del Directorio hasta la fecha, en exceso a lo establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5) Consideración de la gestión del...