Quickfood S.A.

Fecha de la disposición: 4 de Abril de 2011
 
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Lunes 4 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.122 33

5'º) Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.

6'º) Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.

7'º) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

8'º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio (pérdida). Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 206 de la ley 19.550.

NOTA: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja deValores S.A.para su registro, hasta el día 20 de abril de dos mil once, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas.Para la consideración del punto 8) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av.

Leandro N.Alem 1050, 9no.piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

El Señor Alberto E.Verra designado por acta de Asamblea de fecha 29 de abril de 2009 y acta de Directorio nro. 1354 de fecha 29 de abril de 2010 está autorizado a suscribir el presente documento.

Presidente – Alberto Esteban Verra Certificación emitida por: Raúl Mariano Vega Olmos. N'ºRegistro: 231. N'ºMatrícula: 2760. Fecha: 28/3/2011. N'ºActa: 120. N'ºLibro: 102.

e. 31/03/2011 N'º34744/11 v. 06/04/2011 %@% “Q” QUICKFOOD S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la fusión por absorción de Argentine Breeders & Packers S.A., Mirab S.A. y Best Beef S.A., como incorporadas, por parte de Quickfood S.A., como incorporante, en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias. Consideración de: (i) Compromiso Previo de Fusión entre Quickfood S.A. y Argentine Breeders & Packers S.A., Mirab S.A. y Best Beef S.A.; (ii) Balance Especial de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2010 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad; (iii) Facultad del Directorio de efectuar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en la relación a la Fusión; (iv) Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión y las que realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes y toda, otra que sea necesaria.

NOTA I: Al tratar el punto 2) del Orden del Día la Asamblea sesionará y deliberará con carácter de Extraordinaria.

NOTA II: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los...

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