Quest International Argentina S.A. - Givaudan Argentina S.A.

Emisor:Avisos Comerciales
Fecha de la disposición: 9 de Abril de 2008
 
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  1. ) Consideración de la renuncia de los señores directores. Determinación del número de directores. Nombramiento de nuevos directores.

  2. ) Consideración de corresponder, de las facultades de los liquidadores y los pasos a seguir por estos para lograr su cometido, y el cumplimiento de las normas vigentes propias de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las de la Inspección General de Justicia y las emanadas de la Ley de Sociedades.

  3. ) Tratamiento de todo otro punto que por las normas de la ley de Sociedades y de las normas vigentes que regulan la actividad de las sociedades de seguros deba ser tratado y explicitado por los señores accionistas.

  4. ) Aprobación para la constitución de un Fideicomiso destinado al pago de los siniestros y gastos de operación y administración de la empresa.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del artículo 18 del Estatuto Social.

    DR. JOSÉ LUIS CUERDO designado como Presidente del Directorio por Asamblea General Ordinaria del 26-10-2006 y reunión de Directorio del 27-10-2006.

    Presidente - José Luis Cuerdo Certificación emitida por: Aarón Hodari.

    Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:

    28/3/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 123.

    e. 03/04/2008 Nº 28.413 v. 09/04/2008 TRANSAL S.A.

    CONVOCATORIA Convocatoria a accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 26 de Abril de 2008, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  6. ) Ratificación del convenio de rescisión del contrato de locación - indemnización celebrado con Sinclair SCA como locadora y Transal SA como locataria 3º) Consideración y resolución de la oportunidad de la liquidación de la sociedad y en su caso designación de los liquidadores establecida en el art. 16º del contrato social 4º) Baja del fondo de comercio 5º) Cambio de domicilio de la sede social.

    Sr.Antonio Raúl Sías, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 20 de Octubre de 2007.

    Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.

    Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:

    7/4/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 15.

    e. 08/04/2008 Nº 77.596 v. 14/04/2008 TRENDIS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Trendis S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se realizará el día 24 de abril de 2008 a las 16:00 horas (siendo el segundo llamado a Asamblea General Ordinaria para las 17:30 horas) en Av. Córdoba 950, piso 5°, departamento C, Nº 31.380 42Miércoles 9 de abril de 2008

    19.550, a partir del 1 de Enero de 2008, fecha de la reorganización acordada. La fusión se realiza sobre la base de los estados contables especiales de fusión para cada sociedad, conforme con los estados contables cerrados al 31 de Diciembre de 2007, realizados sobre bases homogéneas y criterios de valuación idénticos, y el balance especial consolidado de fusión las dos empresas de los que resultan las siguientes valuaciones a esa fecha: QUEST INTERNATIONAL ARGENTINA S.A., Capital Social antes de la Fusión: Pesos Tres millones. Patrimonio Antes de la Fusión: Activo $ 37.069.385, Pasivo $ 18.314.106, Patrimonio Neto Antes de la Fusión:

    $ 18.755.279; GIVAUDAN ARGENTINA S.A.: Capital Social antes de la Fusión Pesos Diez Mil.Patrimonio antes de la Fusión: Activo $ 100.625.392, Pasivo $ 84.970.633, Patrimonio Neto Antes de la Fusión $ 15.654.759; y GIVAUDAN ARGENTINA S.A. Patrimonio después de la Fusión: Activo $ 137.641.455;

    Pasivo $ 103.231.417; Patrimonio Neto después de la Fusión $ 34.410.038. Los accionistas de QUEST INTERNATIONALARGENTINAS.A.recibiránencanje por cada acción de su propiedad en dicha Sociedad, una acción ordinaria nominativa nueva no endosable con derecho a un voto cada una, de un peso valor nominal de GIVAUDAN ARGENTINA S.A. Por lo tanto, GIVAUDAN ARGENTINA S.A. aumenta su capital social en la suma de tres millones de pesos, mediante la emisión de tres millones de nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y de un voto por acción, elevando su capital social actual de pesos diez mil a la suma de tres millones diez mil pesos. Las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión fueron adoptadas en el caso de ambas sociedades por las respectivas reuniones de sus Directorios realizadas el 26 de Marzo de 2008 y las Asambleas Unánimes de Accionistas efectuadas en cada sociedad, el 28 de Marzo de 2008. Ningún accionistas ejerció el derecho de receso. Las oposiciones en el término de Ley podrán ser efectuadas de Lunes a Viernes, en el...

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