Puente Hnos. S.G.R.
| Fecha de la disposición | 23 de Abril de 2009 |
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) Consideración de la gestión de directores y síndicos.
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) Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio.
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) Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.
Buenos Aires, 16 de abril de 2008.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta de Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº 26, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 3577. Fecha:
16/4/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 31.
e. 21/04/2009 Nº 27549/09 v. 27/04/2009 'O' OLAVARRIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Registro Nro. 39.808. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 13 de abril de 2009, convócase a los señores accionistas de OLAVARRIA S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 7 de mayo de 2009, a las 13:00 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 38 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un año.
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) Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.
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) Consideración del destino de las utilidades.
NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs. Presidente electo por Acta de Directorio No. 139 de fecha 12 de mayo de 2008.
Presidente - Susana Marta Villanueva de AERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA Nº I.G.J. 74549. Convócase a los señores accionistas de PIERIA LAVALLE 746 S.A.
CONVOCATORIA Nº I.G.J. 108477. Convócase a los señores accionistas de PIZZERÍA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 07 de Mayo de 2009 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral.
Juan D.Perón 955, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA...
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