Publicaciones de la Sección Oficial de 10 de Julio de 2017

A U TO R I D A D E S

Sr. Ministro de Gobierno Dr. Joaquín de la Torre

Sr. Subsecretario

de Coordinación Gubernamental Lic. Juan Pablo Becerra

Sr. Director Provincial de Impresiones

del Estado y Boletín Oficial Lic. Claudio Rodolfo Prieu

Sra. Directora de Impresiones

y Publicaciones del Estado Dra. Silvia Noemí López

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Nº 28.066

AÑO CVIII/ LA PLATA, LUNES 10 DE JULIO DE 2017

D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

Edición de 40 páginas

y Suplementos de 16 páginas de Balances y Sociedades

y de 16 páginas de Decretos, Resoluciones y Sociedades

SUMARIO

SECCIóN OFICIAL

Decretos ----------------------------------------------------------------- 5344

Licitaciones ----------------------------------------------------------------- 5346

Varios ----------------------------------------------------------------- 5351

Transferencias ----------------------------------------------------------------- 5356

Convocatorias ----------------------------------------------------------------- 5357

Colegiaciones ----------------------------------------------------------------- 5358

Sociedades ----------------------------------------------------------------- 5358

SECCIóN JUDICIAL

Remates ----------------------------------------------------------------- 5364

Varios ----------------------------------------------------------------- 5365

Sucesorios ----------------------------------------------------------------- 5377

SECCIóN JURISPRUDENCIA

Nómina de Diarios Inscr iptos

en la Suprema Corte de Justicia ----------------------------------------------------------------- 5381

Resoluciones ----------------------------------------------------------------- 5382

“A Ñ O 20 1 7 CO NMEMO RAC IÓN DE L TRIG ÉSI MO Q UIN TO ( 35) A NIV E RSAR IO DE LA GES TA DE MAL V IN AS”

Sección Oficial

LA PLATA, LUNES 10 DE JULIO DE 2017

PÁGINA 5344 BOLETÍN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Decretos

__________________________________________________

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Decreto

Número: DECTO-2017-209-E-GDEBA-GPBA

BUENOS AIRES, LA PLATA

Lunes 19 de junio de 2017

Referencia: Expte. 2166-1387/17

VISTO el expediente N° 2166-1387/17 mediante el cual se propicia aprobar el

Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones

Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en

adelante denominado “Convenio de Información Financiera” y crear la Unidad Ejecutora

de ese convenio en jurisdicción del Ministerio de Economía, y

CONSIDERANDO:

Que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo requiere

el desarrollo de acciones conjuntas y colaborativas en el ámbito nacional, provincial y

municipal, para atender adecuadamente las diferentes problemáticas regionales que se

dan en la materia;

Que la Recomendación 2, de las 40 Recomendaciones del “GRUPO DE ACCIÓN

FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)”, establece que “Los países deben asegurar que,

las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las

autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes rele-

vantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanis-

mos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar

entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y

actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el finan-

ciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”;

Que el artículo 6º de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, establece que la Unidad

de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión

de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el de

financiación del terrorismo;

Que es de vital importancia que la provincia de Buenos Aires y la Unidad de

Información Financiera coordinen esfuerzos para la lucha contra el delito de lavado de

activos y la financiación del terrorismo, estableciendo lazos de colaboración recíproca

que permitan proporcionar información relevante a tal fin;

Que en razón de lo expuesto es que se ha celebrado el Convenio de Información

Financiera que por el presente se aprueba, con la finalidad de propender al fortalecimien-

to institucional y a la implementación de medidas efectivas para el abordaje y desarrollo

de herramientas que posibiliten una efectiva lucha contra los crímenes vinculados al lava-

do de activos y a la financiación del terrorismo;

Que, asimismo, resulta oportuno y conveniente para la concreción de las medidas

acordadas, la creación de una Unidad Ejecutora del Convenio de Información Financiera

en el ámbito de la Provincia;

Que, en virtud de sus particulares características, la Unidad Ejecutora del Convenio,

se crea en la jurisdicción del Ministerio de Economía;

Que se ha dado intervención a Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de

la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo

144 -proemio- de la Constitución de la provincia de Buenos Aires;

Por ello,

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera

para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado de Activos y

Financiación del Te rrorismo, en adelante deno minado “Conveni o de Inform ación

Financiera”, celebrado entre la provincia de Buenos Aires, el Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda, el Ministerio de Finanzas y la Unidad de Información Financiera, sus-

cripto el día 10 de febrero de 2017, que como Anexo Único (IF2017-00598852-GDEBA-

DPAJMEGP) forma parte del presente.

ARTÍCULO 2°. Crear la Unidad Ejecutora del Convenio de Información Financiera

(UECIF) que funcionará en jurisdicción del Ministerio de Economía y se regirá por las dis-

posiciones del presente decreto.

ARTÍCULO 3°. Establecer que la Unidad Ejecutora del Convenio de Información

Financiera (UECIF) tendrá como función la consulta y coordinación institucional entre la

Unidad de Información Financiera (UIF) y la Provincia, interviniendo y colaborando en el

ámbito de la Provincia con la Unidad de Información Financiera (UIF) y demás órganos de

la Administración Pública centralizada y descentralizada de la Nación y de la Provincia, en

el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de detectar, pre-

venir e impedir los delitos de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal) y de finan-

ciación del terrorismo, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 25.246 y sus

modificatorias:

ARTÍCULO 4°. Determinar que la Unidad Ejecutora del Convenio de Información

Financiera (UECIF) tendrá los siguientes objetivos:

(i) Relevar los sujetos obligados del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias

que integran la Administración Pública centralizada y descentralizada de la Provincia,

colaborando con la implementación de las normas que los regulan;

(ii) Relevar la normativa aplicable en el ámbito de la Provincia y evaluar su grado de

cumplimiento e implementación, proponiendo y promoviendo pautas y acciones de una

política en común y articulada tendiente a cumplir con la normativa, sin perjuicio de las

particularidades que deban observar cada uno de los organismos directamente implica-

dos;

(iii) Instar la suscripción de convenios específicos entre la Unidad de Información

Financiera y demás órganos y entidades descentralizadas de la Provincia, con el objeto

de establecer lazos de colaboración recíproca y proporcionar información que resulte

relevante para la persecución de los delitos descriptos en el artículo 6º de la Ley N° 25.246

y sus modificatorias;

(iv) Promover actividades vinculadas a la capacitación y el perfeccionamiento de las

diferentes áreas de gobierno provincial, a fin de desarrollar las potencialidades de sus

sectores operativos y de aquéllos encargados del diseño e implementación de políticas

en la materia;

(v) Desarrollar gestiones tendientes a brindar y recibir apoyo e integrar grupos de tra-

bajo con la Unidad de Información Financiera y demás órganos de la Administración

Pública centralizada y descentralizada de la Nación y de la Provincia, generando acciones

de interés común y poniendo a disposición los recursos humanos, tecnológicos, instala-

ciones, equipamientos y demás facilidades con que cuenten;

(vi) Producir y promover estudios, investigaciones y diagnósticos en la materia, a fin

de colaborar con el efectivo cumplimiento e implementación de la legislación vigente, pro-

poniendo reformas legislativas y alternativas de implementación;

(vii) Convocar a instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que

actúen en forma directa o indirecta en la temática para que colaboren en el desarrollo de

trabajos e informes y participen en la generación de consensos, fijación de metas y for-

mulación de políticas.

(viii) Elevar un informe periódico de gestión al Poder Ejecutivo de la Provincia.

ARTÍCULO 5°. Disponer que para el cumplimiento de sus objetivos, la Unidad

Ejecutora del Convenio de Información Financiera (UECIF) podrá:

(i) Interactuar con la Unidad de Información Financiera, recibiendo, complementando

y compatibilizando la información producida en jurisdicción de la Provincia;

(ii) Colaborar con la Unidad de Información Financiera en la coordinación de la actua-

ción de los profesionales intervinientes en las causas judiciales y procedimientos admi-

nistrativos que se tramiten en la Provincia;

(iii) Requerir los informes y el acceso a la información que estime necesaria para cum-

plir con sus objetivos, dirigiéndose para ello en forma directa tanto a la Administración

centralizada o descentralizada de la Provincia;

(iv) Requerir asistencia técnica a los funcionarios públicos de la Provincia, quienes

deberán prestar dicha asistencia con la mayor diligencia y colaboración, poniendo a dis-

posición los recursos humanos, tecnológicos, instalaciones, equipamientos y demás faci-

lidades que hicieren falta;

(v) Convocar a expertos en la materia para recibir asesoramiento sobre políticas que

se quieran implementar o acciones que se estén desarrollando;

(vi) Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la pro-

pia Unidad Ejecutora (UECIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para

recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos

con organismos nacionales y provinciales para integrarse en redes informativas de tal

carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad;

(vii) Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los órganos

de la Administración Pública centralizada y descentralizada de la Provincia, vinculadas al

mejor cumplimiento de sus objetivos;

(viii) Disponer los medios idóneos para la designación de oficiales de enlace y oficia-

les de cumplimiento, según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos

12 y 20 bis, in fine, de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias;

(ix) Recibir declaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas.

ARTÍCULO 6°. Establecer que la Unidad Ejecutora estará integrada por un (1)

Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de cuatro (4) Vocales conformado

por:

(i) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía;

(ii) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia;

(iii) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Jefatura de Gabinete de

Ministros;

(iv) Un (1) funcionario representante de la Fiscalía de Estado.

ARTÍCULO 7°. Los integrantes de la Unidad Ejecutora deberán poseer título universi-

tario de grado, preferentemente en Derecho, o en disciplinas relacionadas con las

Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas y antecedentes técnicos y profe-

sionales en la materia.

ARTÍCULO 8°. Los integrantes de la Unidad Ejecutora serán designados por el Poder

Ejecutivo Provincial de entre funcionarios jerárquicos de la administración centralizada o