Prynard S.A.
| Fecha de disposición | 16 Noviembre 2007 |
| Fecha de publicación | 16 Noviembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31283 |
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) Consideración de los documentos que establece el Art. 234 Inc. 1° Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Destino de los Resultados del Ejercicio.
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) Destino de los Resultados no Asignados.
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) Aprobación de la Gestión del Directorio.
Ricardo Eduardo Bowen, D.N.I. 5.176.788, designado Presidente según Acta de Asamblea del 20/10/06 y Acta de Directorio del 23/10/06.
Presidente Ricardo Eduardo Bowen Certificación emitida por: Jorge Alberto Natiello. Nº Registro: 16. Fecha: 6/11/2007. Nº Acta:
19. Libro Nº: 30.
e. 13/11/2007 N° 73.275 v. 19/11/2007 'P' PETRA LIBER S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Anual Ordinaria deAccionistas de Petra Liber S.A. para el próximo 5 de Diciembre de 2007, en primera convocatoria a la hora 18 y en segunda convocatoria a la hora 19 en sede social de la calle Cabello 3652 2° piso Dpto. C Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
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) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inciso 1° de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico N° 13 finalizado el 31/08/07, 3°) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercido cerrado al 31/08/07;
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) Destino de los resultados;
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) Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
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) Determinación del número y elección de miembros titulares. Se hace saber a los señores accionistas que deberán registrar sus acciones con tres días hábiles de anticipación en la sede social, calle Cabello 3652, 2° piso, C, Buenos Aires, en el horario de 11 a 19 horas. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta de Directorio N° 56 del 30/ 12/05.
Presidente Claudia Celletti Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha: 8/11/ 2007. Nº Acta: 047. Libro Nº: 10.
e. 13/11/2007 N° 73.294 v. 19/11/2007 PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citroën Argentina S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse fuera de la sede social, el día 6 de diciembre de 2007 a las 10:00 horas en la calle Suipacha 268, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Reestructuración del directorio. Revocación de la designación de directores. Modificación del número de directores. Determinación del número de miembros que integrarán el directorio hasta la finalización del ejercicio 2007. Designación de directores.
Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará fuera de la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art.
238 de la ley N° 19.550 hasta el 30 de noviembre de 2007 inclusive en Sarmiento 746, 1° piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio. Las. facultades del Sr. Luis María Ureta Saenz Peña surgen del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2006, y del acta de directorio de la misma fecha.
Presidente - Luis María Ureta Sáenz Peña Certificación emitida por: Carlos M. de Nevares. N° Registro: 1048. N° Matrícula: 2399. Fecha:
12/11/2007. N° Acta: 054. Libro N°: 208.
e. 15/11/2007 N° 70.350 v. 21/11/2007 PRYNARD S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Prynard SA...
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