Provincanje S.A.

Fecha de la disposición:11 de Abril de 2011
 
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Lunes 11 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.127 37 de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Tratamiento del resultado del ejercicio y destino del saldo de la cuenta de Resultados No Asignados.

4'º) Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.

5'º) Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Remuneración del síndico titular y suplente.

7'º) Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2010.

8'º) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.

9'º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

10) Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2011 y determinación de su remuneración. El Directorio.

Buenos Aires, 28'º de marzo de 2011

NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6'º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 26 de abril de 2011 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A.,

Av. Martín García 464, 2'º piso (Departamento de Títulos), Ciudad de Buenos Aires (en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro), o por Caja de Valores S.A. (en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante). A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.

Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio N'º850 del 09/04/2010.

Facultado a estos efectos por Acta de Directorio N'º866 del 28/03/2011 de Nobleza Piccardo S.A.LC. y F.

Presidente – Alejandro Damián Riomayor Certificación emitida por: Juan José Guyot (H). N'ºRegistro: 1405. N'ºMatrícula: 5127. Fecha: 31/3/2010. N'ºActa: 071. N'ºLibro: 003.

e. 06/04/2011 N'º37234/11 v. 12/04/2011 %@% “O” OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA “SERVESALUD” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera “Servesalud”, conforme lo establecido...

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