Proteccion Integral Automotriz S.A.

Fecha de la disposición:23 de Junio de 2009
 
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Juan Bautista Picciano, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2007, Acta Nro. 2 del Libro Nro. 1.

Certificación emitida por: Patricia T. Millán.

Nº Registro: 1309 Nº Matrícula: 3694. Fecha:

09/06/2009. Nº Acta: 050. Nº Libro: 8.

e. 17/06/2009 Nº 50413/09 v. 23/06/2009 MEC-CAL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 dé Julio de 2009, a las 10,00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta 1343, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ).- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  2. ).-Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.

  3. ).- Consideración de los resultados del ejercicio.

  4. ).- Remuneraciones a Directores.

  5. ).- Fijación número y elección de Directores.

  6. ).- Aprobación de la gestión de los Directores.

    El Directorio.

    El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido designado, según consta en el Acta de fecha 08 de agosto de 2007, transscripta- a fojas 67 (sesenta y siete) y 68 (sesenta y ocho) del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado bajo el Nº B 35500.

    Presidente - Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitell.

    Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 5054. Fecha:

    10/06/2009. Nº Acta: 073. Nº Libro: 1.

    e. 17/06/2009 Nº 50219/09 v. 23/06/2009 METALURGICA BERGNER S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Julio de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 8,

    Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

  9. ) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.

  10. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.

  11. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  12. ) Consideración de las renuncias de la totalidad de las directoras titulares y suplentes.

  13. ) Fijación del número, designación y duración del mandato de directores titulares y suplentes.

  14. ) Reforma del Estatuto para la creación de los cargos de síndico titular y suplente de la sociedad.

  15. ) Designación y duración del mandato de los síndicos titular y suplente.

    10) Capitalización de créditos contra la Sociedad. Aumento del capital social en exceso del quíntuplo. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

    La firmante, Carolina Ana Logan, fue designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 07/09/2007.

    Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.

    Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:

    11/06/2009. Nº Acta: 148.

    e. 18/06/2009 Nº 50772/09 v. 24/06/2009 MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.Y F.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por 5 días:Convócase para el día 10 de Julio de 2009 a las 16 horas y en segunda Convocatoria 1 hora después, en Uruguay 390 octavo piso Of. 'E' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal) para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos (2) accionistas...

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