Proteccion Integral Automotriz S.A.

• Fecha de disposición: 08 Abril 2009
• Fecha de publicación: 08 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31630

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en Maipú 942 piso 4º (no es la sede social),

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación del art.

   234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio el cual arrojó ganancia, y destino de sus resultados Consideración de la propuesta del Directorio de no distribuir dividendos, afectándose el cinco por ciento a Reserva Legal y el saldo remanente a Resultados No Asignados.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 por $ 182.400 (total remuneraciones), en exceso de $ 114.000,35 sobre el limite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el articulo 261 de la ley Nº 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

7. ) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2009.

8. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009.

9. ) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y determinación de su retribución.

   NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 21 de abril de 2009 inclusive.

   Presidente - Angel Manuel Morales Plasencia Conforme Acta de Directorio del 24/04/2008.

   Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone. Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:

   18/03/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 14.

   e. 01/04/2009 Nº 22407/09 v. 08/04/2009 POWER TOOLS S.A.C.I.F.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POWER TOOLS S.A.C.I.F., para el día 30 de Abril de 2009 a las 11:00 hs. y la segunda convocatoria a las 12:00 hs., en Campana 2263 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes;

2. ) Aprobación del Balance y Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2008;

3. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de sus honorarios;

4. ) Distribución de utilidades;

5. ) Fijación del número y designación de Directores por un año.

   Presidente - Alberto Antonio Consiglio Designado por Acta de Asamblea...