Programa de Propiedad Participada de Telecom Argentina S.A.

Fecha de publicación11 Noviembre 2008
Fecha de disposición11 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31529

Capital Federal, el día 09 de diciembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la gestión de los Directores.

  3. ) Consideración de la actuación de la Sindicatura.

  4. ) Honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado al 30/04/08, aún en exceso de lo prescripto en el Art. 261 de la Ley 19.550.

  5. ) Honorarios de la Sindicatura.

  6. ) Destino de los resultados.

  7. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

  8. ) Elección de directores titulares y suplentes.

  9. ) Elección de Presidente y Vicepresidente.

    10) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

    Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.

    Presidente Carlos Asensio Zaballa. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº 101 del 09/10/07.

    Presidente - Carlos Asensio Zaballa Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.

    Fecha: 4/11/2008. Nº Acta: 002. Libro Nº: 24.

    e. 11/11/2008 Nº 5843 v. 17/11/2008 INTERGARANTIAS S.G.R.

    CONVOCATORIA Se convoca a los socios de INTERGARANTIAS S.G.R a Asamblea General Ordinaria Nº 8 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, en primera convocatoria, para el día 28 de Noviembre de 2008, a las 18:00 hs, en el domicilio de Reconquista 379,

    Piso 7º Oficina '710', Capital Federal. Si no se reuniera el quórum exigido se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

  10. ) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

  11. ) Tratamiento de la Memoria del Consejo de Administración, de los Estados Contables y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio intermedio Nº 8 cerrado el 30/06/2008. Tratamiento de la gestión de Consejeros y Síndicos y su Retribución. Asignación de resultados.

  12. ) Informe sobre la incorporación de nuevos socios partícipes, protectores y transferencias de acciones. Ratificación.

  13. ) Designación de dos consejeros titulares y dos consejeros suplentes a propuesta de los socios partícipes.

  14. ) Designación de un consejero titular y un consejero suplente, a propuesta de los socios protectores.

  15. ) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes a propuesta de los socios protectores.

  16. ) Designación de un síndico titular y un síndico suplente, a propuesta de los socios partícipes.

    NOTA: 1) Se recuerda a los señores socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Reconquista 379, Piso 7º Oficina '710', Capital Federal, como máximo, hasta el 25 de Noviembre de 2008 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social).

    NOTA: 2) Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 6 de fecha 22 de Junio de 2007 y Acta de Consejo de Administración Número 256 de fecha 25 de Junio de 2007.

    Presidente Angel Oscar Miguel Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 5/11/2008. Nº Acta: 072. Libro Nº...

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