Proms S.A.

• Fecha de la disposición: 3 de Junio de 2011

Viernes 3 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.163 39

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Aumento del capital social. Reforma del artÃculo cuarto del Estatuto Social.

3'º) Instrumentación de las desiciones asamblearias. De acuerdo con lo dispuesto en el art.

238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación de la fecha de la asamblea. Roberto Huste, Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 31/03/2008.

Presidente – Roberto Huste Certificación emitida por: Federico J. Bravo.

N'º Registro: 1606. N'º MatrÃcula: 4032. Fecha:

26/5/2011. N'ºActa: 144. Libro N'º: 13.

5. 30/05/2011 N'º63463/11 v. 03/06/2011 %@% “E” EL ADUAR S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el dÃa 17 de junio de 2011 a realizarse en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” Capital Federal a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Adecuación de los estatutos sociales aprobados en la Asamblea Extraordinaria de fecha 19/07/2010 en función de las observaciones dispuestas por la I.G.J.

   2'º) En función de dichas observaciones, aprobación de un Reglamento Interno que regulará la asignación de acciones y régimen para afrontar expensas y gastos comunes.

   3'º) Integración del nuevo Directorio.

   Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. Asimismo se informa que las notificaciones de asistencia deberán cursarse en la Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” Capital Federal.

   Cristián Segundo Bourdieu DNI 22.823.668, presidente según Asamblea General Ordinaria del 11-05-2009, Libro Actas de Asambleas N'º1 rubricado IGJ bajo el N'º14417-95 el 20/11/1995.

   Certificación emitida por: Ma. Cecilia Herrero de Pratesi. N'ºRegistro: 122. N'ºMatrÃcula: 4021.

   Fecha: 26/05/2011. N'ºActa: 159. N'ºLibro: 020.

5. 31/05/2011 N'º63141/11 v. 06/06/2011 %@% EL NUEVO HALCON S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 24 de junio de 2011 a las 12hs y 13hs respectivamente en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 oficina 150, CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

   Rodolfo González, presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

   Presidente – Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

   N'º Registro: 2, del Partido de Berazategui. Fecha: 19/05/2011. N'ºActa: 284. N'ºLibro: 30.

5. 31/05/2011 N'º62689/11 v. 06/06/2011 %@% EL NUEVO HALCON S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria el 24 de junio de 2011 a las 14 hs y 15 hs respectivamente en Bernardo de Irigoyen 330, Piso 3 Oficina 150,

   Caba, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

   2'º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y celebrada el 5 de noviembre de 2010.

   Rodolfo González, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

   Presidente - Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

   N'º Registro: 2, Partido de Berazategui. Fecha:

   19/05/2011. N'ºActa: 284. N'ºLibro: 30.

5. 31/05/2011 N'º62692/11 v. 06/06/2011 %@% “F” FABRIJUEGOS INTERNATIONAL S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse en Avenida Santa Fe 1713 piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es sede social), el dÃa 21 de junio de 2011 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Tratamiento de la renuncia del director señor Luis Andrea Duric.

   3'º) Consideración de la reforma del artÃculo 7 del estatuto social.

   4'º) Designación de director titular en reemplazo del anterior.

   5'º) Designación de director suplente.

   Las comunicaciones de asistencia se recibirán en el domicilio fijado para celebrar la asamblea, los dÃas hábiles de lunes a viernes, de 11 a 18 horas.

   Presidente Felipe José Herzovich, designado por acta de asamblea ordinaria número 6 de fecha 28/11/2008.

   Certificación emitida por: MarÃa T. Acquarone. N'ºRegistro: 475. N'ºMatrÃcula: 2704. Fecha:

   23/5/2011. N'ºActa: 152. Libro N'º: 088.

5. 30/05/2011 N'º62185/11 v. 03/06/2011 %@% FLORALIS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 17 de junio de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en San MartÃn 492, 1'º piso, CABA, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Reforma del artÃculo cuarto del Estatuto:

   aumento de capital de hasta $12.000.000 (pesos doce millones) con una prima de emisión de hasta $1 (un peso) adicional por cada $1 (un peso) de capital.

   3'º) Consideración sobre los plazos de integración de este aumento y las sumas pendientes del aumento votado el 11 de noviembre de 2010.

   4'º) Aprobación de las transferencias accionarias de los accionistas Santa Esmeralda S.A.

   (en un 17,5% del total del capital social) y VÃctor Blanco RodrÃguez (en un 12% del total del capital social) al Sr. Jesús Gil Pérez en comisión para Sabogal TecnologÃa Empresarial S.L., y la transferencia accionaria del socio Horacio Debernardi en un 2% (dos por ciento) del total del capital societario a Santa Esmeralda S.A.

   5'º) Adecuación al régimen previsto en el art.

   299 de la ley de sociedades. Ampliación del número de directores y designación de sÃndico.

   Felipe NicolásYaryuraTobÃas -DNI 17.198.045Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de noviembre de 2010.

   Certificación emitida por: Romina Alvarez Unzué...