Programas Medicos Sociedad Argentina Consultoria Mutual

• Fecha de publicación: 29 Julio 2008
• Fecha de disposición: 29 Julio 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31456

2) Homenaje a los asociados fallecidos.

3) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria realizada el 31 de agosto de 2007 y la de la Asamblea Extraordinaria del 21 de noviembre de 2007 correspondiente a los Estados Contables del 125to. Ejercicio Social.

4) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 126to. Ejercicio Social (01 MAY 07 - 30 ABRIL 08).

5) Autorización al Consejo Directivo para proceder en el 127mo. Ejercicio Social, al incremento de los importes de las cuotas sociales, 'cápitas' del Servicio de Sepelio, del Subsidio por fallecimiento y del Subsidio de Asistencia Geriátrica y aranceles por las prestaciones y servicios, en oportunidades y montos que impongan las necesidades presupuestarias.

6) Autorización al Consejo Directivo para proceder durante el 127mo. Ejercicio Social, al incremento y reajuste de las retribuciones previstas en el Art. 24to. inc. c) de la Ley 20.321, como asimismo de los haberes y asignaciones, compensaciones, viáticos, etc. que percibe el personal en la medida y oportunidad que lo determine la situación económicasocial.

7) ACTO ELECCIONARIO - Proclamación de la lista única oficializada de los candidatos para la renovación parcial del Consejo Directivo y total de la Junta Fiscalizadora.

Buenos Aires, 04 de julio de 2008.ESTATUTO SOCIAL - DISPOSICION VIGENTE: QUORUM Art. 40mo. - El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización. Cnl (R) Juan Carlos Moreno, designado Presidente por Asamblea Ordinaria de fecha 31 de agosto de 2006. Cnl (R) Jorge Héctor Lucioni, designado Vocal Titular por Asamblea Ordinaria de fecha 31 de agosto dé 2004 y Secretario General por Acta de Consejo Directivo Nro.603 del 22 de octubre de 2004

Presidente CNL (R) Juan Carlos Moreno Secretario General CNL (R) Jorge Héctor Lucioni Certificación emitida por: Elena Norma Pietrapertosa. Nº Registro: 1313. Nº Matrícula:

3496. Fecha: 16/07/2008. Nº Acta: 136. Libro Nº:

067.

e. 29/07/2008 Nº 85.118 v. 31/07/2008 'C' C.A. BROKERS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca para realizar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 21 de Agosto de 2008 a las 15.00 horas en la calle Bouchard 468 5º J, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las razones de convocatoria en forma tardía de la asamblea que debe tratar la documentación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5, al 31 de octubre de 2006 y Nº 6 al 31 de octubre de 2007.

3) Consideración de los...