Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición:24 de Septiembre de 2009
  1. ) Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.

  2. ) Honorarios del Directorio aun en exceso del cupo legal.

  3. ) Remuneración del Síndico.

  4. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  5. ) Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.

    Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistentencia dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

    Se deja constancia que el señor Francisco Maria Bonomi fue designado Presidente de Muelles y Depósitos S.A. de Estibaje y Transporte Comercial. Por Acta de Asamblea Nº 47 de fecha 20/08/2008 y acepto el cargo por Acta de Directorio Nº 339 de fecha 20/08/2008.

    Presidente ­ Francisco M. Bonomi Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha:

    17/09/2009. Nº Acta: 413.

    1. 21/09/2009 Nº 79998/09 v. 25/09/2009 MUTUAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Noviembre de 2009 a las 20:30 horas, la que se llevará a cabo en el Hotel 'Tacuarí' (Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional), ubicado en calle Tacuarí 566 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

  7. ) Consideración de la Memoria y Balance General, cuadros de Quebrantos y Excedentes e Inventario, correspondientes al 42º Ejercicio, comprendido entre el 01-09-2008 al 31-08-2009.

  8. ) Elección de Directores Suplentes y Junta Fiscalizadora por finalización de Mandato, a saber:

    1. Cuatro (4) Directores Suplentes.

    2. Tres (3) Miembros Titulares y Tres (3) Suplentes para la Junta fiscalizadora.

  9. ) Considerar la instalación de delegaciones en: Alcorta (Prov. de Santa Fe) y Coronel Suarez (Prov. de Buenos Aires).

  10. ) Considerar el informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre el 01-092008 al 31-08-2009.

  11. ) Consideración de:

    1. Cuota Social

    2. Cuota por Mantenimiento Panteones Sociales.

  12. ) Consideración de los convenios suscriptos durante el Ejercicio.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Septiembre de 2009Presidente ­ Armando Francisco Gennai Presidente, designado en Acta de Asamblea y de Consejo Directivo de fecha 14 de diciembre de 2007.

    Certificación emitida por: Diego A. Paz. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 4261. Fecha: 15/9/2009.

    Nº Acta: 325.

    1. 22/09/2009 Nº 79676/09 v. 28/09/2009 'N' NACION FIDEICOMISOS S.A.

    CONVOCATORIA En su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Cepa, convoca a los Señores Tenedores de Títulos de Deuda del mencionado Fideicomiso a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria N° 6, a realizarse el día 8 de octubre de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear N° 1490 ­ Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Retirar de la Oferta Pública los Títulos de Deuda Series 'A' y 'B' correspondientes al Fideicomiso Financiero CEPA.

  14. ) Consideración de los gastos incurridos y de las facturas pendientes de pago a la fecha de la Asamblea, originados con motivo de la gestión del Fideicomiso (contratación a auditores, asesores legales, etc.).

  15. ) Honorarios del Fiduciario.

  16. ) Continuación de las acciones judiciales iniciadas e iniciación de acciones judiciales contra Almacenadora Sudamericana S.A.

    Para poder concurrir a la asamblea los Tenedores deberán comunicar su voluntad de asistir, en su...

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