Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición:23 de Septiembre de 2009

CONVOCATORIA En su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Cepa, convoca a los Señores Tenedores de Títulos de Deuda del mencionado Fideicomiso a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria N° 6, a realizarse el día 8 de octubre de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear N° 1490 ­ Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Retirar de la Oferta Pública los Títulos de Deuda Series 'A' y 'B' correspondientes al Fideicomiso Financiero CEPA.

  2. ) Consideración de los gastos incurridos y de las facturas pendientes de pago a la fecha de la Asamblea, originados con motivo de la gestión del Fideicomiso (contratación a auditores, asesores legales, etc.).

  3. ) Honorarios del Fiduciario.

  4. ) Continuación de las acciones judiciales iniciadas e iniciación de acciones judiciales contra Almacenadora Sudamericana S.A.

    Para poder concurrir a la asamblea los Tenedores deberán comunicar su voluntad de asistir, en su caso acompañando certificado de depósito emitido por la Caja de Valores S.A., en la sede social del Fiduciario sita en Marcelo T. de Alvear 1490, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires (Gerencia de Análisis Legal y Fiscal), en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta el día 2 de octubre de 2009 a las 12.00 horas, momento en que se cerrará el registro de asistencia.

    Los representantes, previo al comienzo de la Asamblea, deberán acreditar poder con autorización de voz y voto en la toma de decisiones, respecto de todos los temas para las cuales fueron convocados, que con excepción del punto 3°), fueron tratados en la Asamblea N° 4.

    Firmado: Contador Eduardo Alberto Petrolo ­ Gerente General de Nación Fideicomisos S.A., designado mediante Acta de Directorio N° 190.Gerente General - Eduardo A. Petrolo Certificación emitida por: Guillermo M.Alvarez Fourcade. N° Registro: 1441. N° Matrícula: 2875.

    Fecha: 15/9/2009. N° Acta: 171. N° Libro: 66.

    e. 18/09/2009 N° 78781/09 v. 24/09/2009 'P' PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A.Y F.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de Octubre de 2009, a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y a las 9:30 hs.

    en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Balcarce 880, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

  6. ) Consideración de la documentación descripta en el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2009.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Consideración de los resultados del ejercicio al 30 de Junio de 2009, y de su destino. En su caso, aprobación de la constitución de una reserva facultativa con los resultados del ejercicio al 30 de Junio de 2009.

  9. ) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009 en exceso a lo previsto en el artículo 261 ley 19.550

  10. ) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio.

  11. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios por el ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2009.

  12. ) Autorización para efectuar trámites ante la autoridad de contralor.

    Según el primer párrafo...

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