Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición:18 de Septiembre de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

  2. ) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 111º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

    Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

    Remuneración del Directorio.

  3. ) Distribución de utilidades.

  4. ) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

  5. ) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. El Directorio.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A.

    de Seguros, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/10/2008 del Libro de Actas de Asambleas Nº 2 (folios 138 y siguientes) y Acta de Directorio del 16/10/2008 del Libro de Directorio Nº 11 (folio 11).

    Presidente - Julio J. Grandjean Certificación emitida por: Roque A. Caldano.

    Nº Registro: 542. Nº Matrícula: 2491. Fecha:

    11/9/2009. Nº Acta: 25. Nº Libro: 54.

    e. 18/09/2009 Nº 78647/09 v. 24/09/2009 'M' MUTUAL DEL PERSONAL DE LA ASOCIACION BANCARIA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Señores asociados: El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de la Asociación Bancaria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 28 del Estatuto Social vigente, convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará el viernes 30 de octubre del 2009 a las 18.00 horas en el salón Hugo C. Bottini, sito en la calle 25 de Mayo 169, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Determinar si la Asamblea se encuentra legalmente constituida.

  7. ) Designar a dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

  8. ) Considerar el Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos y Memoria del ejercicio Nº 31 cerrado el 30 de junio de 2009.

    El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los, asociados con derechos, a participar. En caso de, no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del órgano directivo y órgano de fiscalización (artículo 21º Ley 20231). La segunda convocatoria queda establecida desde ya para el mismo lugar a las 18.30 horas.

    Buenos Aires, septiembre 2009. Firmado Sr.

    Duilio F. Valvarosa presidente. Sr. Daniel E. Mabragaña secretario. Se deja constancia que los señores Duilio Fernando Valvarosa presidente y Daniel Eduardo Mabragaña secretario, fueron designados en sus cargos según obra en acta de Asamblea Nº 47 del 31/10/2008 a fojas 36 a 37 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 06/12/2002.

    Presidente - Duilio F. Valvarosa Secretario - Daniel E. Mabragaña Certificación emitida por: Eloisa J. López.

    Nº Registro: 1342. Nº Matrícula: 3850. Fecha:

    14/9/2009. Nº Acta: 114. Nº Libro: 16.

    e. 18/09/2009 Nº 79568/09 v. 18/09/2009 'N' NACION...

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