Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición:24 de Abril de 2009

Y A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 11.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10* - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Razones de la convocatoria fuera de término;

  2. ) Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Social N* 49 cerrado el 30 de junio de 2008;

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico;

  4. ) Retribución al Directorio y Síndico, aprobación expresa para exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19550;

  5. ) Destino de los resultados no asignados;

  6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación;

  7. ) Designación de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones al Directorio y Sindicatura, 8º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Designado s/Acta obrante a fojas 47 a 49 inclusive libro de Actas de Asamblea y Directorio N* 3.

    Presidente ­ Guillermo Heraldo Paz Certificación emitida por: Eduardo Carlos Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 1270. Fecha: 13/4/2009. Nº Acta: 19. Nº Libro: 58.

    e. 21/04/2009 Nº 27350/09 v. 27/04/2009 PIERÍA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 07 de Mayo de 2009 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral.

    Juan D.Perón 955, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del Artículo 234 de la ley Nº 19550 relacionados con el ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Distribución de las utilidades y retribución a los miembros del Directorio:

  9. ) Designación de los miembros del Directorio.

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1º) Aumento de Capital - Emisión de Acciones ordinarias, escriturales, nominativas no endosables y canje de las actuales acciones en circulación - Ratificación de lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de junio de 1996 y Acta de Directorio del día 14 de Septiembre de 1998.

  11. ) Garantía de los Directores --Reforma del art. 8º-- del Estatuto.

  12. ) Adecuación integral del Estatuto Social.

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

    Presidente ­ Adela Di Ciancia Electo por Acta de Asamblea de fecha 04/05/2007 a Fs. 43/44 y Acta de Directorio de fecha 30/03/2007 a Fs, 04/05.

    Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, La observancia de los dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y Su modificaciones.

    Presidente ­ Adela Di Ciancia Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 14/4/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro: 78.

    e. 20/04/2009 Nº 27073/09 v. 24/04/2009 PROESA PROGRAMAS ESPECIALES DE SALUD S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12 de mayo de 2009 a las 18 en Av. Córdoba 2415 piso3 Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  15. ) Renuncia de Director. Elección de nuevo Director o reducción del número de Directores hasta la finalización del mandato. Presidente Jorge A. Ahumada, designado en acta de Directorio Nº 109 del 31/10/2008.

    ...

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