Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)
Fecha de la disposición | 24 de Abril de 2009 |
Y A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 11.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10* - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Razones de la convocatoria fuera de término;
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) Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Social N* 49 cerrado el 30 de junio de 2008;
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico;
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) Retribución al Directorio y Síndico, aprobación expresa para exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19550;
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) Destino de los resultados no asignados;
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación;
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) Designación de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones al Directorio y Sindicatura, 8º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado s/Acta obrante a fojas 47 a 49 inclusive libro de Actas de Asamblea y Directorio N* 3.
Presidente Guillermo Heraldo Paz Certificación emitida por: Eduardo Carlos Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 1270. Fecha: 13/4/2009. Nº Acta: 19. Nº Libro: 58.
e. 21/04/2009 Nº 27350/09 v. 27/04/2009 PIERÍA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 07 de Mayo de 2009 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral.
Juan D.Perón 955, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del Artículo 234 de la ley Nº 19550 relacionados con el ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Distribución de las utilidades y retribución a los miembros del Directorio:
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) Designación de los miembros del Directorio.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1º) Aumento de Capital - Emisión de Acciones ordinarias, escriturales, nominativas no endosables y canje de las actuales acciones en circulación - Ratificación de lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de junio de 1996 y Acta de Directorio del día 14 de Septiembre de 1998.
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) Garantía de los Directores --Reforma del art. 8º-- del Estatuto.
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) Adecuación integral del Estatuto Social.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
Presidente Adela Di Ciancia Electo por Acta de Asamblea de fecha 04/05/2007 a Fs. 43/44 y Acta de Directorio de fecha 30/03/2007 a Fs, 04/05.
Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, La observancia de los dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y Su modificaciones.
Presidente Adela Di Ciancia Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 14/4/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro: 78.
e. 20/04/2009 Nº 27073/09 v. 24/04/2009 PROESA PROGRAMAS ESPECIALES DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12 de mayo de 2009 a las 18 en Av. Córdoba 2415 piso3 Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Renuncia de Director. Elección de nuevo Director o reducción del número de Directores hasta la finalización del mandato. Presidente Jorge A. Ahumada, designado en acta de Directorio Nº 109 del 31/10/2008.
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