Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición:16 de Noviembre de 2010

Martes 16 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.029 39

6'°) Autorización de Gestión y Certificación de Actas.

Presidente Héctor Osvaldo Hernández electo por Acta de Asamblea del 25 de febrero de 2010.

Convocatoria según Acta de Directorio de fecha 28 de octubre de 2010. Sociedad no comprendida en Art. 299 LSC.

Presidente - Héctor Osvaldo Hernández Certificación emitida por: Gregorio Robertaoni designado por Acta Asamblea del 24/11/09.

Presidente - Helio Brozzoni Certificación emitida por: Juan F. Dhers. N'º Registro: 1130. N'º Matrícula: 4813. Fecha:

12/11/2010. N'º Acta: 339.

e. 15/11/2010 N'° 139868/10 v. 19/11/2010 % POINTER LOCALIZACION Y ASISTENCIA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Noviembre de 2010, a las 15 horas, en la calle Carlos Pellegrini 675, piso 7'°, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2'°) Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;

3'°) Consideración de la dispensa prevista en el artículo 2'° de la resolución general I.G.J.

6/2006, modificada por la resolución general I.G.J. 4/2009;

4'°) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso N'° 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2009;

5'°) Tratamiento del resultado del ejercicio;

6'°) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2009, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550;

7'°) Elección de miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios;

8'°) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por el accionista Pointer Telocation LTD, por la suma de $ 1.179.000.-, con prima de emisión;

9) Consideración de un aumento de capital en efectivo por $ 589.500.-, con prima de emisión;

10) Reforma, en su caso, del artículo cuarto del estatuto social.

Sr. Daniel Stern, Presidente, electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16/10/2009 y Acta de Directorio del 16/10/2009.

Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. N'º Registro: 718. N'º Matrícula: 3442. Fecha:

29/10/2010. N'º Acta: 060. Libro N'º: 293.

e. 10/11/2010 N'° 136047/10 v. 16/11/2010 % PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.

(EN LIQUIDACION)...

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