Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 4 de Febrero de 2009

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de Febrero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria en el local de la calle Almirante Seguí 2337 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos (2) accionsitas para firmar el acta;

  2. ) Elección del director y un suplente;

  3. ) Consideración del aumento del capital por la suma de $ 270.000;

  4. ) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables por la suma de $ 270.000;

  5. ) Modificación del artículo cuarto del estatuto social en lo relativo a la nueva composición del capital social;

  6. ) Modificación del artículo decimosegundo del estatuto social a fin de adecuarlo a las previsiones que la I.G.J. a regulado en lo relativo a la garantía de los directores. El Directorio.

    Juan Francisco Taboada, Presidente, conforme designaciónydistribucióndecargosdel4dejuniode2008 que obra a fs.11 del Libro deActas deAsamblea.

    Certificación emitida por: Andrea V. Temporetti.

    Nº Registro: 2049. Nº Matrícula: 4371. Fecha:

    27/1/2009. Nº Acta: 002. Nº Libro: 6.

    e. 02/02/2009 Nº 5655/09 v. 06/02/2009 PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.

    (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación) a una asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 19 de marzo de 2009 a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Paraná 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

  8. ) Estado de preparación del inventario y balance del patrimonio social.

    Liquidador - Horacio López Santiso NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 17 de febrero de 2009, inclusive.

    Liquidador ­ Horacio López Santiso Designado por acta de asamblea Nº 35 del 23/12/2008, labrada a fojas 96/98, del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el nro.

    62150-96, con fecha 20/8/1996.

    Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.

    Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:

    23/1/2009. Nº Acta: 066. Nº Libro: 76.

    e. 30/01/2009 Nº 5367/09 v. 05/02/2009 'R' RESINPOL S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Igj 17/2/98 1777, Libro 123 tomo A. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de febrero de 2009 a las 18 horas enAvenida San Isidro Nº 4132

    Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Motivos por los que se celebra la asamblea fuera de término.

  11. ) Consideración documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 ley 19.550 por los ejercicios cerrados el 31/12/2006 y 31/12/2007.

  12. ) Tratamiento pérdida ejercicio al 31/12/2006 y ganancia ejercicio al 31/12/2007. Imputación ambos resultados.

  13. ) Aprobación de honorarios del Directorio y de su gestión al frente de la sociedad por ambos ejercicios.

  14. ) Elección por 3 ejercicios de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba