Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Aumento del capital mediante la capitalización de las cuentas 'ajuste de capital' y 'adelantos irrevocables' precisando los montos y asignándolos en proporción a las respectivas tenencias.

  3. ) Modificación del artículo cuarto de los Estatutos Sociales y autorizaciones.

    Buenos Aires, enero 27 de 2009.

    Presidente ­ Sergio J. Martínez El Sr. Sergio J. Martínez fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2006 obrante a los Fo. 84/89 del libro de Actas de Asamblea No. 1 y distribución de cargos por Acta de Directorio de 9 de enero de 2009.

    Presidente ­ Sergio J. Martínez Certificación emitida por: Fernando D. Prisco.

    Nº Registro: 2069. Nº Matrícula: 4048. Fecha:

    27/1/2009. Nº Acta: 030. N° Libro: 005.

    e. 02/02/2009 N° 5754/09 v. 06/02/2009 'P'' PECADI S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de Febrero de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.

  5. ) Destino de las utilidades acumuladas.

    NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art.238 de la Ley 19550 al domicilio indicado Avda. Sta. Fé 1821 ­ 2º P.- de Capital Federal, con una antelación no menor de 72 hs.

    El Sr. Raúl Callero Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea 20 de noviembre 2007, pasadas en folios 53/4/5/6 del libro de Actas Nº 1 de PECADI S.A., R - B30777 del 10 de agosto de1993.

    Certificación emitida por: José María Romanelli. Nº Registro: 1229. Nº Matrícula: 2342. Fecha:

    21/01/2009. Nº Acta: 153. Libro Nº: 360.

    e. 28/01/2009 Nº 4831/09 v. 03/02/2009 PHOTO GRAFICA ARGENTINA S.R.L.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de PHOTO GRAFICA ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de Febrero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria en el local de la calle Almirante Seguí 2337 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos (2) accionsitas para firmar el acta;

  7. ) Elección del director y un suplente;

  8. ) Consideración del aumento del capital por la suma de $ 270.000;

  9. ) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables por la suma de $ 270.000;

  10. ) Modificación del artículo cuarto del estatuto social en lo relativo a la nueva composición del capital social;

  11. ) Modificación del artículo decimosegundo del estatuto social a fin de adecuarlo a las previsiones que la I.G.J. a regulado en lo relativo a la garantía de los directores. El Directorio.

    Juan Francisco Taboada, Presidente, conforme designación y distribución de cargos del 4 de junio de 2008 que obra a fs. 11 del Libro de Actas de Asamblea.

    Certificación emitida por: Andrea V. Temporetti. Nº Registro: 2049. Nº Matrícula: 4371. Fecha:

    27/1/2009. Nº Acta: 002. N° Libro: 6.

    e. 02/02/2009 N° 5655/09 v. 06/02/2009...

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