Profesion + Auge A.F.J.P. S.A. (en Liquidacion)

• Fecha de publicación: 03 Febrero 2009
• Fecha de disposición: 03 Febrero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31586

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Aumento del capital mediante la capitalización de las cuentas 'ajuste de capital' y 'adelantos irrevocables' precisando los montos y asignándolos en proporción a las respectivas tenencias.

3. ) Modificación del artículo cuarto de los Estatutos Sociales y autorizaciones.

   Buenos Aires, enero 27 de 2009.

   Presidente Sergio J. Martínez El Sr. Sergio J. Martínez fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2006 obrante a los Fo. 84/89 del libro de Actas de Asamblea No. 1 y distribución de cargos por Acta de Directorio de 9 de enero de 2009.

   Presidente Sergio J. Martínez Certificación emitida por: Fernando D. Prisco.

   Nº Registro: 2069. Nº Matrícula: 4048. Fecha:

   27/1/2009. Nº Acta: 030. N° Libro: 005.

   e. 02/02/2009 N° 5754/09 v. 06/02/2009 'P'' PECADI S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de Febrero de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Destino de las utilidades acumuladas.

   NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art.238 de la Ley 19550 al domicilio indicado Avda. Sta. Fé 1821 2º P.- de Capital Federal, con una antelación no menor de 72 hs.

   El Sr. Raúl Callero Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea 20 de noviembre 2007, pasadas en folios 53/4/5/6 del libro de Actas Nº 1 de PECADI S.A., R - B30777 del 10 de agosto de1993.

   Certificación emitida por: José María Romanelli. Nº Registro: 1229. Nº Matrícula: 2342. Fecha:

   21/01/2009. Nº Acta: 153. Libro Nº: 360.

   e. 28/01/2009 Nº 4831/09 v. 03/02/2009 PHOTO GRAFICA ARGENTINA S.R.L.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de PHOTO GRAFICA ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de Febrero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria en el local de la calle Almirante Seguí 2337 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) accionsitas para firmar el acta;

2. ) Elección del director y un suplente;

3. ) Consideración del aumento del capital por la suma de $ 270.000;

4. ) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables por la suma de $ 270.000;

5. ) Modificación del artículo cuarto del estatuto social en lo relativo a la nueva composición del capital social;

6. ) Modificación del artículo decimosegundo del estatuto social a fin de adecuarlo a las previsiones que la I.G.J. a regulado en lo relativo a la garantía de los directores. El Directorio.

   Juan Francisco Taboada, Presidente, conforme designación y distribución de cargos del 4 de junio de 2008 que obra a fs. 11 del Libro de Actas de Asamblea.

   Certificación emitida por: Andrea V. Temporetti. Nº Registro: 2049. Nº Matrícula: 4371. Fecha:

   27/1/2009. Nº Acta: 002. N° Libro: 6.

   e. 02/02/2009 N° 5655/09 v. 06/02/2009 PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.

   (EN...