Productos Sudamericanos S.A.
| Fecha de la disposición | 17 de Diciembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Motivos de la convocatoria extemporánea.
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) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la gestión de los Directores.
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) Destino del Resultado del Ejercicio. El Directorio.
Presidente - Roberto José Marani Designado por Acta de Asamblea Nº 24 del 05 de Noviembre de 2007.
Certificación emitida por: M. Ivana Pacheco de Ariaux. Nº Registro: 716. Nº Matrícula: 4375. Fecha: 09/12/2009. Nº Acta: 134. Nº Libro: 09.
e. 16/12/2009 Nº 119624/09 v. 22/12/2009 PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Productos Sudamericanos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Bernardo de Irigoyen 308, 9º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30 de diciembre de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de posibilidades de realización de activos para garantizar la liquidez necesaria frente a los compromisos de la campaña 2009/2010 y fijación de la política de costos fijos y costos operativos para los próximos meses y durante los futuros ejercicios sociales.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias para poder asistir y participar de la asamblea.
Lucio Mander, Presidente. Autorizado por acta de, Directorio del 27 de noviembre de 2009.
Presidente Lucio Mander Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. Nº Registro: 521. Nº Matrícula: 2312. Fecha: 09/12/2009. Nº Acta: 184. Nº Libro: 64.
e. 14/12/2009 Nº 118672/09 v. 18/12/2009 'R' REPAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Repas S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 5 de enero de 2010 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 agosto de 2009.
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) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.
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) Pago de dividendos a los accionistas ordinarios y preferidos.
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) Elección y distribución de cargos del Directorio, por tres años.
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) Elección de Sindico titular y suplente.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 7 de enero de 2010 inclusive.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 19/01/2007, de designación de autoridades, labrada a fojas 108/109, Acta de Directorio de distribución de cargos, labrada a fojas 110 y Acta de Asamblea de fecha 4/3/2008, por la cual los accionistas ratificaron en sus cargos, al directorio...
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