Productos Sudamericanos S.A.
| Fecha de disposición | 14 Diciembre 2009 |
| Fecha de publicación | 14 Diciembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31800 |
Bouchard 468 p 5 I en primera convocatoria y a las 12 horas e segunda convocatoria. Para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al 21º ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2009;
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) Elección de directores suplentes por dos años por renuncia de la Sra. Alicia Adrogué de Repetto;
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) Distribución de resultados. El directorio Ricardo Adrogué Presidente designado por asamblea del 06/02/09.
Certificación emitida por: M. A. Colabelli de Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 2515. Fecha: 4/12/2009. Nº Acta: 187. Nº Libro: 30.
e. 14/12/2009 Nº 118298/09 v. 18/12/2009 'E' ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores, accionistas de Estancias el Martillo S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 29 de Diciembre de 2009, en la sede social de la calle Marcelo T. de Alvear 1327 Capital Federal, a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal 2º) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2009.
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) Destino del Resultado del Ejercicio.
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) Determinación del número de Directores para el nuevo período y nombramiento de Directores Titulares y Suplentes.
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) Designación del Síndico Titular y Suplente para el nuevo período 6º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Destino del Resultado del Ejercicio.
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) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y Síndico.
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) Modificación del Art. Nº 1 del Estatuto Social.
10) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio Nº 208 de fecha 27/05/2008.
Presidente - Antonio Manuel Pizá Vázquez Certificación emitida por: Juan Manuel Lozada. Nº Registro: 1136. Nº Matrícula: 3223. Fecha:
9/12/2009. Nº Acta: 085. Nº Libro: 083.
e. 14/12/2009 Nº 118875/09 v. 18/12/2009 ESTRANS S.A.
CONVOCATORIA Por reunión de directorio de fecha 3 de diciembre de 2009 se convocó a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 6 de enero de 2010 a...
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