PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.

• Fecha de disposición: 21 Mayo 2012
• Fecha de publicación: 21 Mayo 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a asamblea ordinaria de accionistas de Productos Sudamericanos S.A. para sesionar el día 1º de junio de 2012 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 308, 10º piso Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas, Anexos e Información Complementaria (Estados Contables Consolidados) y Dictamen del Auditor e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011 comparativos con el ejercicio anterior.

4. ) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.

5. ) Consideración de la gestión de los Directores.

6. ) Consideración de la gestión del síndico.

7. ) Consideración de los honorarios de los Directores.

8. ) Consideración de los honorarios del síndico.

9. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres ejercicios,

10) Designación de síndico titular y síndico suplente por el término de un año.

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