Productos Sudamericanos S.A.

• Fecha de publicación: 08 Julio 2010
• Fecha de disposición: 08 Julio 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31940

3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4. ) Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración.

5. ) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia:

   $ A Fondo de Garantía (Art. 57,

   Ley 17.811) 50.210.743

   A Dividendos en Efectivo ($ 45.000 por acción) 8.235.000

   A Honorarios Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia 3.960.000

   Total: 62.405.743

6. ) Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.

7. ) Elección de tres Directores Titulares por tres años y de los respectivos Directores Suplentes por el mismo período, y un Director Suplente por un año.

8. ) Elección de tres Miembros Titulares y de tres Suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia, por un año. El Directorio Buenos Aires, 5 de Julio de 2010

   NOTAS:

   1. Para tener acceso a la Asamblea, se requiere la presentación de tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y por el Secretario del Directorio (Art. 30 del Estatuto Social).

   2. Modo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y se aplicarán las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y de sus respectivos Suplentes.

   3. Para que haya quórum, tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos (Art. 33 del Estatuto Social) y para la segunda, cualquiera sea el número de accionistas presentes.

      De conformidad con lo normado por el Art.

      238, segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 29-7-2010, inclusive (Art.

      30 del Estatuto Social).

      Presidente Pablo M. Aldazabal Electo Director Titular por Asamblea del 13.8.2009 y Presidente por Acta de Directorio Nº 2833 del 13.8.2009.

      Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

      6/7/2010. Nº Acta: 112. Libro Nº: 287.

   5. 07/07/2010 Nº 76054/10 v. 14/07/2010 'O' OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CONVOCATORIA Expediente Nº 1818. De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los...