PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
| Fecha de la disposición | 20 de Noviembre de 2014 |
PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL OR DINARIA a celebrarse el día 19/12/2014, a las 10.00 hs en primera convocatoria y las 11:00 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Reconquista 618, piso 10, oficina “B” CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Motivos del llamado a asamblea fuera de término.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2013, conforme art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11 de la Ley Nº 24.467 modificada por la Ley Nº 25.300 y Estatuto Social.
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) Consideración de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013 y fijación de su remuneración.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2013 y fijación de su remuneración.
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) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, tres Titulares y tres Suplentes, por un ejercicio, conforme al Art. 34 del Estatuto Social.
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) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones.
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) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2013.
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) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social:
a) Fijación de la Política de Inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales.
b) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe dentro de los límites fijado por el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
10) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de...
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