Productos Destilados S.A.I.C. y F.

• Fecha de disposición: 31 Julio 2008
• Fecha de publicación: 31 Julio 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31458

2. ) Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4. ) Honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por la L. S. C.

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

   Presidente - Roberto Vigil Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5, con fecha 2 de Agosto de 2007.

   Certificación emitida por: Martina María Benguria. Nº Registro: 843 interinamente a mi cargo. Nº Matrícula: 4560. Fecha: 24/7/2008.

   Nº Acta: 35. Libro Nº: 2.

   5. 30/07/2008 Nº 30.758 v. 05/08/2008 PLANTACIONES JOJOBA S.A.

      CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 19 de Agosto de 2008, a las 16 y 17 hs. respectivamente en la Sede Social de Plantaciones Jojoba S.A., sito en Perú 367

      Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

      2) Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término;

      3) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2008;

      4) Aprobación de la gestión del Directorio;

      5) Remuneración del Directorio;

      6) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio 7) Rectificación del Aumento de Capital aprobado por Asamblea del 27/06/2007

      8) Aumento de Capital por capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por $971.100,45.-, de $380.000.- a $1.351.100,45;

      9) Aumento efectivo de Capital por la suma de $142.699,95, de $1.351.100,45 a $1.493.800,40;

      10) Aumento de Capital por capitalización de Prima de Emisión por $856.199,60, de $1.493.800,40 a $2.350.000.11) Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes a los Aumentos de Capital autorizados según puntos octavo, noveno y décimo del presente Orden del Día.

      EL DIRECTORIO. Ernesto Rodolfo Rosenberg Presidente designado por Acta General Ordinaria Nº 34 de fecha 16/08/2007.

      Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. Nº Registro: 2014. Nº Matrícula: 4596.

      Fecha: 23/07/2008. Nº Acta: 117. Libro Nº: 15.

   5. 29/07/2008 Nº 30.725 v. 04/08/2008 PRODUCTOS DESTILADOS S.A.I.C.Y F.

      CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de agosto de 2008 en Florida 165, Piso 4º, Oficina 436, Capital Federal, fijando la primera convocatoria a las 18:00 horas y la segunda convocatoria a las 19:00 horas, a fin de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los Documentos del art.

   234 inc.1 de la Ley 19.550 y su reforma por Ley 22.093 correspondiente al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de Marzo de 2008.

2. ) Tratamiento de las utilidades.

3. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por un año.

4. ) Determinación de funciones específicas a los miembros del Directorio.

5. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

   Buenos Aires, 3 de Julio de 2008.- EL DIRECTORIO Presidente - Martha Irene Cohan de Alianak Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/06/2008 folio 20 y 21 del Libro Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10 de Diciembre de 1996 bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fecha 18/06/2008 aceptando los cargos.

   Certificación emitida por: Armando F. Verni.

   Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

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