Productos Destilados S.A.I.C. y F.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 29 de Julio de 2008 |
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) Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.
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) Elección de tres Directores Titulares por tres años, y sus respectivos Directores Suplentes por el mismo período.
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) Elección de tres Miembros Titulares y tres Suplentes, integrantes del Consejo de Vigilancia, por un año.
Buenos Aires, 17 de julio de 2008
EL DIRECTORIO NOTAS:
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Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario del Directorio (Art.
30 del Estatuto Social).
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Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus respectivos Suplentes.
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Para que haya quórum, tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos (Art. 33 del Estatuto Social), y para la segunda, cualquiera sea el número de accionistas presentes.
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De conformidad con lo normado por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 14-08-2008 inclusive (Art. 30 del Estatuto Social).
Presidente - Pablo M. Aldazabal Director Titular electo por Asamblea del 12.10.2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº 2782 del 4.10.2007.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
17/7/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 118.
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23/07/2008 Nº 30.617 v. 29/07/2008 MGH S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 13 de agosto de 2008 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Juan B. Justo 4128 para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para firmar el acta 2º) Consideración del número de Directores que integrarán el Directorio en el próximo periodo 3º) Elección de DirectoresTitulares y Suplentes y Síndicos Titular y Suplente, por vencimiento de mandato.
Presidente designado según Acta de Directorio Nº 279 del 7 de mayo de 2005, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 6 de mayo de 2005.
Buenos Aires, 22 de julio de 2008.
Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser.
Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha:
22/07/2008. Nº Acta: 008. Libro Nº: 110.
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28/07/2008 Nº 13.062 v. 01/08/2008 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. (la 'Sociedad') a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 22 de Agosto de 2008 a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en la calle Scalabrini Ortiz 2439 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
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) Elección de Director Titular para cubrir la posición vacante.
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) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ing.Butty 275 - Piso 11º...
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