Productores de Alcohol de Melaza S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición30 de Octubre de 2008

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Aprobación de la constitución de reserva legal y destino de los resultados acumulados anteriores al 30 de junio de 2007.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008. Consideración de los Resultados del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  5. ) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  6. ) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes.

  7. ) Designación de los integrantes de la Sindicatura.

  8. ) Designación del Auditor Externo.

    Copia de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) LSC correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, se encontrará a disposición de los Sres.

    Accionistas en Av. Elcano 3853 - C.A.B.A. con 15 días de anticipación a la realización de la asamblea.

    Alejandro L. Patlis, Presidente electo por Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 19 de noviembre de 2007, obrante a fs. 52 a 55 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y reunión del Directorio Nº59 de fecha 19 de noviembre de 2007, obrante a fs. 03 del libro de Actas de Directorio Nº 02.

    Presidente - Alejandro L. Patlis Certificación emitida por: Alejandro M.

    Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula:

    4243. Fecha: 23/10/2008. Nº Acta: 089. Libro Nº: 82.

    e. 30/10/2008 Nº 89.955 v. 05/11/2008 PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A.

    (P.A.M.S.A.) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 18 del Noviembre de 2008 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2008.

  11. ) Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2008.

  12. ) Fijación remuneración Directorio y Síndico, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.

  13. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos para el nuevo período.

  14. ) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el nuevo período.

  15. ) Consideración de los resultados no asignados al 30 de junio de 2008. Constitución de una reserva facultativa para fondos operativos. El Directorio Buenos Aires, 27 de Octubre de 2008.

    Presidente - Richard Watt Flueler Designación del cargo según acta de directorio 20/11/2007.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 12 de Noviembre de 2008, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19550.

    Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula:

    4878. Fecha: 27/10/2008. Nº Acta: 146. Libro Nº: 13.

    e. 30/10/2008 Nº 26.290 v. 05/11/2008 'S' S.A. GENARO GARCIA LTDA. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº REGISTRO I.G.J. 2271. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea...

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