PROCAMET S.A.

• Fecha de disposición: 09 Octubre 2015
• Fecha de publicación: 09 Octubre 2015

PROCAMET S.A.

Convocase por 5 días a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 29 de Octubre de 2015 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social, Av. Belgrano 427, 4° Piso, Of. 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de las razones por las que la Asamblea se celebra fuera de término. 3) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 5) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 6) Honorarios al directorio. Consideración de las retribuciones del directorio en exceso del límite fijado por artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales para el Ejercicio 2014. 7) Fijación de los anticipos de honorarios al directorio por el ejercicio 2015. 8) Remoción con causa del Director Titular Gabriel Mariano Bonavota, y del Director Suplente Gustavo Sebastián Bonavota, ejercicio de la accion social de...