Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 23 de Octubre de 2019, expediente CPE 000016/2016/TO02

• Fecha de Resolución: 23 de Octubre de 2019
• Emisor: TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 16/2016/TO2 Buenos Aires, 23 de octubre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Se integra el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, presidido por el Dr. L.A.I., en los términos del art. 9°, inc. b) de la ley 27.307, con la asistencia como secretario de actuación del Dr. L.B., a efectos de dictar sentencia en la presente causa n° 2674 caratulada “B., R.A. y otros s/ inf. ley 22.415”, a la que se encuentran acumuladas jurídicamente las causas N° 2682, 2689, 2690, 2763 y 2757 del registro del Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, interviniendo en representación del Ministerio Público Fiscal el Sr.

Fiscal General de Juicio, Dr. M.A.V., interinamente a cargo de la Fiscalía N° 4 ante los Tribunales del Fuero, y las cuales son seguidas contra:

1.- A.R.B. (argentino, titular del D.N.

I. N° 23.200.127, nacido el 5 de enero de 1973 en Temperley, Provincia de Buenos Aires, hijo de J.R. y de R.R.C., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de M.P., con último domicilio real en la calle B. n°

712, M.G., Partido de E.E., Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor, Dr. D.N.R.B. en la Av. Almafuerte 841, 1° de esta Ciudad).

2.- S.M. (argentino naturalizado, titular del DNI N° 19.009.907, nacido el 28 de marzo de 1966 en Samara, Rusia, hijo de N. y de L.M., alojado actualmente F. de firma: 23/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: L.A.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.B., PROSECRETARIO DE CAMARA #30351562#246834628#20191025142113156 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con último domicilio real en la calle C.9., B., Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor oficial, Dr. G.I.A. a cargo de la Defensoría n°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, en la Av. Comodoro Py 2002, 7°

piso de esta Ciudad).

3.- E.M.D. (argentino, titular del DNI N°

30.594.323, nacido el 4 de noviembre de 1983, hijo de O.E. y de A.H.O., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con último domicilio real en la Calle San Nicolás 5228 de esta Ciudad y constituido junto a sus letrados defensores, D.. Albino José

Stefanolo y R.C.V. en la calle Tucumán 1531, 1°piso de esta Ciudad).

4.- C.L.D. (argentina, titular del DNI N° 27.767.286, nacida el 21 de noviembre de 1979, hija de O.E. y de A.H.O., actualmente alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, con último domicilio real en la calle R.N. 4132 de esta Ciudad y constituido junto a su letrado defensor, Dr. J.M.H. en Pje S. B.

DE Palermo 1538 2° A de esta Ciudad).

5.- L.A.L. (argentino, titular del DNI N°

11.424.975, nacido el 21 de noviembre de 1954, hijo de L. y de M.T., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con último domicilio real en la calle A. 602 de esta Ciudad y constituido junto a su letrado F. de firma: 23/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: L.A.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.B., PROSECRETARIO DE CAMARA #30351562#246834628#20191025142113156 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 16/2016/TO2 defensor oficial a cargo de la Defensoría n° 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Dr. G.I.A. en la Av. Comodoro Py 2002, 7° piso de esta Ciudad).

6.- A.B. (argentino, titular del DNI N°

29.799.648, nacido el 19 de septiembre de 1982, hijo de A.A. y de A.L.B., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con último domicilio real en la calle R.N. 4132 de esta Ciudad y constituido junto a su letrado defensor, Dr. J.G.O. en la calle Tucumán 1424, 2° A/B, de esta Ciudad).

7.- G. F.Z. (argentino, titular del DNI N°

33.020.124, nacido el 2 de abril de 1987, hijo de J.M. y de M.C., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con último domicilio real en la calle L. de la Torre 1142 de esta Ciudad, y constituido junto a su letrado defensor, Dr. M.R.B. en la calle Uruguay 766, 1° 12 de esta Ciudad).

8.- R.E.V. (argentino, titular del DNI N°

11.815.475, nacido el 11 de septiembre de 1955, hijo de E. y de N.B.C., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con último domicilio real en la calle C. nro. 1132, Unidad 35, V.R., Partido de P., Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor, Dr. A.D.B. en L. 1473 5º 501 de esta Ciudad).

F. de firma: 23/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: L.A.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.B., PROSECRETARIO DE CAMARA #30351562#246834628#20191025142113156 9.- Máximo A.Q. (argentino, titular del DNI N° 24.515.897, nacido el 1 de abril de 1975, hijo de Santiago y de N.S.M., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de M.P., con último domicilio real en la calle El Charrúa 2944, Ciudad Evita, Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrada defensora oficial a cargo de la Defensoría n° 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Dra. P.M.G. en la Av. Comodoro Py 2002, 7°

piso de esta Ciudad).

10.- L.R.M. (argentino, titular del DNI N° 24.406.243, nacido el 22 de enero de 1975, hijo de J.R. y de E.E.M., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con último domicilio real en la calle V. 639 de esta Ciudad y constituido junto a su abogado defensor, Dr. J.M. en Á.C. 4786 de esta Ciudad).

11.- A.A. DE BONIS (argentino, titular del DNI N° 30.602.387, nacido el 7 de noviembre de 1983, hijo de A. y de L.G., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con último domicilio real en la calle Almirante B. 2877, L.d.M., Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor oficial, Dr. G.I.A. a cargo de la Defensoría n°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, en la Av. Comodoro Py 2002, 7° piso de esta Ciudad).

F. de firma: 23/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: L.A.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.B., PROSECRETARIO DE CAMARA #30351562#246834628#20191025142113156 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 16/2016/TO2 12.- A.F.C. (argentino, titular del DNI N°

24.315.411, nacido el 12 de diciembre de 1974, hijo de Abran y de Y.A., con domicilio real en la calle C.Q.8., B., Almirante B., Provincia de Buenos Aires –donde se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria- y constituido junto a su letrado defensor oficial, Dr. G.I.A. a cargo de la Defensoría n°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, en la Av. Comodoro Py 2002, 7° piso de esta Ciudad).

13.- S.D.F. (argentino, titular del DNI N° 29.292.608, nacido el 15 de junio de 1982, hijo de O. y de M.T.R., con domicilio real en la calle R. De Sanzio 3625, PB, M.G., Provincia de Buenos Aires donde se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria- y constituido junto a su letrado defensor, Dr. E.D.S. en la calle L. 1471, 5° 501 de esta Ciudad).

14.- T. DEL VALLE R. (argentina, titular del DNI N° 13.791.414, nacida el 4 de agosto de 1959, hija de L.R. y de A.L., actualmente alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, con último domicilio real en la calle 117 n° 844, localidad de Guernica, partido de P.P., Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor oficial a cargo de la Defensoría n°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Dr. G.I.A. en la Av. Comodoro Py 2002, 7° piso de esta Ciudad).

F. de firma: 23/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: L.A.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.B., PROSECRETARIO DE CAMARA #30351562#246834628#20191025142113156 15.- C. de los M.G. (argentina, titular del DNI N° 34.497.741, nacida el 5 de abril de 1989, hija de A.F.C. y de D.R.P., con domicilio real en la calle L. de la Torre 1192 de esta Ciudad -donde se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria-

y constituido junto a su letrado defensor oficial a cargo de la Defensoría n°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Dr. G.I.A. en la Av. Comodoro Py 2002, 7° piso de esta Ciudad).

16.- M.S.T. (argentino, titular del DNI N° 27.902.486, nacido el 13 de marzo de 1980, hijo de J.J. y de S.C.G., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con último domicilio real en la calle S.8., departamento “D”, R.M., Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor, Dr.

G.D. en Av. 101 Ex Balbín, C.. 294 1717 de esta ciudad)

17.- W.Q. YALTA (peruano, titular del DNI 94.957.259, nacido el 28 de agosto de 1986 en el Amazonas, Chachapoyas, hijo de P.F.Y. y de J.Q.D.C., alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con último domicilio real en la calle Bucarest 951, V.C., L. de Z., Provincia de Buenos Aires y constituido junto a su letrado defensor oficial, Dr. G.I.A. a cargo de la Defensoría n°1 ante los Tribunales F. de firma: 23/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: L.A.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.B., PROSECRETARIO DE CAMARA #30351562#246834628#20191025142113156 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 16/2016/TO2 Orales en lo Penal Económico, en la Av. Comodoro Py 2002, 7°

piso de esta Ciudad).

18.- I.E.V.(., titular del DNI 94.433.352, nacida el 1 de julio de 1983 en P.J.C., Paraguay, hija de L.E.L. y de Amelia Villalba, alojada actualmente en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, con último domicilio real en la calle B.P. 1° piso, Departamento “G”, B. 1.11.14 de esta Ciudad y constituido junto a su letrada defensora, Dra. Anahí

Natalia López Visnoviz en Av. Corrientes 1327 5º 18 de esta Ciudad)

19.- A.V.Q.R.(., , titular del DNI 93.975.553, nacida el 5 de diciembre de 1959, en la ciudad de Lima, Perú, hija de J.Q.R. y de R.R.M., alojada actualmente en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, con último domicilio real en la calle Mom 2525 de esta Ciudad y constituido junto a su...