Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 11 de Octubre de 2019, expediente FBB 012000113/2010/TO01

Fecha de Resolución:11 de Octubre de 2019
Emisor:TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA
 
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL FBB 12000113/2010/TO1 Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, L.G. Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP-DGI, BAHIA BLANCA Bahía Blanca, de octubre de 2019.-

Con la concordancia del voto emitido por el Señor Juez de Cámara, Dr. M.J.A., téngase por integrada la resolución que antecede, por ello el Tribunal; RESUELVE:

HACER LUGAR a la obtención de la documentación solicitada y detallada por dicho Ministerio, librándose ORDENES DE PRESENTACIÓN de acuerdo a lo normado por el art. 232 del C.P.N.N. a fin de que el requerido o, en su caso, el responsable legal o quien se encuentre a cargo del área competente, HAGA ENTREGA al diligenciante de los siguientes elementos: a.) libros IVA compras, b) libros de IVA ventas, c)

libros diarios, d) libros de inventarios, e) libros de balances, f) libros societarios en donde consten los representantes, g) registros de accionistas, h) las actas de directorio, i) las actas de asamblea, los registros de empleados, j) los registros y libros de sueldos y los formularios de cargas sociales "931" de AFIP (registros de aportes pagados y presentados, con nómina de empleados), k) Balances, l) declaraciones juradas de IVA y de Ganancias, m)

Formularios de declaraciones "CM05" en soporte papel y n) y la totalidad de la facturación; Todo lo antedicho en soporte papel o digital, así como de los pertinentes registros de la misma.

Todo ello desde la época de la constitución y registro en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y/o en la AFIP de cada empresa, lo cual haya ocurrido primero. A todo efecto, que para el caso de que la documentación se encuentre en otros sitios, se deberá requerir se informe dónde a efectos de adoptar los recaudos pertinentes para su obtención.

A tal efecto se deberán librar las órdenes de presentación a los siguientes domicilios:

Fecha de firma: 11/10/2019 Alta en sistema: 18/10/2019 Firmado por: P.E.L., PRESIDENTE Firmado(ante mi) por: M.C.Y., Secretaria de Cámara #31945868#246672923#20191016143606819 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL FBB 12000113/2010/TO1 Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, L.G. Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP-DGI, BAHIA BLANCA 1) Paraguay 783 Piso 4 “B” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires domicilio de las siguientes empresas: ALSUR BAHÍA S.A., MÓVIL BAHÍA SRL, MÓVIL BAHÍA S.A y SURGALU GROUP S.A.

2) Montevideo...

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