Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LAVENA, HORACIO ALEJANDRO Y OTRO s/ESTAFA DAMNIFICADO: HEREDIA, MARIO OSCAR Y OTROS

• Número de expediente: CCC 025770/2017/TO01
• Fecha: 27 Agosto 2019
• Número de registro: 242400797

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 25770/2017/TO1 Buenos Aires, 27 de agosto de 2019.

Y VISTOS:

Para dictar sentencia en los términos del art. 431 bis del C.P.P.N., en esta causa N° 25770/2017 (N° interno 5392)

iniciada el 23 de diciembre de 2015 ante el Ministerio Público Fiscal de la Pcia. de C.(.. 659759/2016), tramitando su etapa instructoria por ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 42, Secretaría N° 106, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 que por el delito de estafa -ocho hechos- en concurso real con asociación ilícita se le sigue a H.A.L.´Avena (argentino, titular del D.N.

1. N° 14.555.376, de cincuenta y ocho años de edad, nacido el 25 de septiembre de 1961 en esta Ciudad, hijo de L.I.A. (f) y de N.O.L.´Avena (f), soltero, empleado, con estudios universitarios incompletos -4° año de carrera de Relaciones Públicas en la Universidad de Morón-, registro policial D.E. 284341, con domicilio real en B.M. 2274, piso 2° 8 y constituido en Diagonal Roque S.P. N° 1190, piso 4°, ambos de esta Ciudad) sin antecedentes penales registrables; y a N.J.M. (argentino, titular del D.N.

1. N° 34.447.626, de veintinueve años de edad, nacido el 9 de mayo de 1990 en Posadas, M., hijo de C.B.B. y de D.D.M., en concubinato, empleado, con estudios universitarios incompletos (3° año de la licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Entre Ríos), registro Policial D.E. 101 N°

   284.340, con domicilio real en B.M. 2274, piso 2° 8 y constituido en Diagonal Roque S.P. N° 1190, piso 9°, ambos de esta Ciudad) sin antecedentes penales registrables.

   RESULTANDO:

   A tenor del requerimiento de elevación a juicio obrante, a fs. 1986/2028 la Sra. Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Dra. M.F.G. atribuyó a A.H.L.´Avena y a N.J.M. los delitos de Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 28/08/2019 Firmado por: H.E.B., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.L.S. , Secretaria "ad hoc"

   31089563#242400797#20190828082916167 estafas reiteradas -ocho hechos- en concurso material con asociación ilícita a título de jefe/organizador, previstos y reprimidos en los arts.

   45, 55, 172 y 210 primer párrafo del Código Penal, en función de su integración en la banda desde 2015 (hasta la fecha del requerimiento de elevación a juicio que suscribe) por los que entendió que debían responder en calidad de co-autores sobre la base de los hechos fijados de la siguiente manera: “Se encuentra probado, en el grado exigido para su elevación a juicio, que H.A.L., N.J.M. y otro hombre identificado de momento bajo el nombre "C. lideraron la asociación ilícita integrada además por otros hombres y mujeres cuya identidad de momento se ignora cuya participación se sospecha, destinada a cometer delitos diversos, con estabilidad y cohesión perdurable en el tiempo. Esto por cuanto, caracteriza al grupo como una verdadera organización oculta, la perdurabilidad en el tiempo -al menos desde el mes de octubre de 2015 hasta la actualidad-, el planeamiento, la estructura que demandó

   para perpetrar los numerosos hechos delictivos -estafas reiteradas, sustitución de identidad, falsificación de documentos-, indeterminados en cuanto a la cantidad, la selección de los intervinientes, tareas de inteligencia, factura de los implementos necesarios para posibilitar la concreción de los hechos, distribución de tareas para acordar la modalidad delictiva, etc. En ese orden, se les reprocha por haber simulado integrar una empresa destinada al otorgamiento de créditos financieros captando potenciales clientes de determinado estrato económico pues para tentarlos a la obtención de los préstamos dinerarios, se ofrecían incluso con situaciones financieras adversas ("Sin V. o Seven") que le imposibilitaba acceder al sistema financiero formal. Para ello, formalizaban publicaciones en el diario "La Voz del Interior” de tirada en la Provincia de C. o en otros de publicación masiva (Facebook), consignándose el ofrecimiento de sumas dinerarias, incluyendo teléfonos de contacto. Captadas las seleccionadas víctimas, en su mayoría de bajos recursos económicos, presuntamente "C. atendía los llamados telefónicos -en líneas Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 28/08/2019 Firmado por: H.E.B., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.L.S. , Secretaria "ad hoc"

   31089563#242400797#20190828082916167 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 25770/2017/TO1 que se rotaban permanentemente y se obtenían mediante documentación apócrifa-, y los inducía a error, requiriéndoles el envío por correo electrónico -en la mayoría de los casos a la cuenta vicenteluis@hotmail.com- documentación personal (recibo de sueldo, impuestos, fotocopia de DNI, datos de cuentas bancarias). Bajo el engaño de la presunta acreditación de dinero en sus cuentas bancarias, la banda se contactaba telefónicamente con las víctimas para informarles que contaban con la aprobación del crédito, guiándolos a que les transfirieran desde los cajeros automáticos donde mantenían conversaciones telefónicas bajo la excusa de que se les explicaría la metodología de la operación, los saldos propios (en su mayoría producto de sus haberes laborales) o bien, créditos efectivamente obtenidos por preaprobación en las entidades bancarias a las que pertenecían los damnificados a cuyos fines, los guiaban primeramente para que electrónicamente se les acreditaran los dineros en su cuenta y luego, los transferían a sus arcas, traduciéndose en todos los casos en puro perjuicio económico. En definitiva, las transferencias de dinero culminaban en cuentas bancarias de N.M. y A.H.L. que a su vez, transferían o facilitaban las tarjetas a un tercer hombre "C. -cuya identidad de momento se desconoce-

   que extraía dinero en efectivo, en la mayoría de los casos en el partido de la costa. Los mismos son: Hecho 1) (Sac 2837292) Se reprocha a A.L., N.J.M. y otros intervinientes cuya identidad de momento se ignora, por haber defraudado a F.R.P.. Precisamente motivada por la publicación relativa a la dispensa de préstamos dinerarios en el diario La Voz del Interior de tirada de la Provincia de C., P. tomó contacto con un hombre que se identificó como A. CASTELLANO que le requirió para fortalecer el error, el envío de su documentación personal (recibos de sueldo, boletas de servicios, copia de DNI, números de cuentas bancarias, etc.) al correo electrónico vicenteluis68@hotmail.com.- De seguido, en fecha incierta, anterior y próxima al día nueve de octubre de 2015, F.F. de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 28/08/2019 Firmado por: H.E.B., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.L.S. , Secretaria "ad hoc"

   31089563#242400797#20190828082916167 R.P. tomó contacto telefónico -al abonado 0810-

   555-1604 de la publicación- con H.A.L., N.J.M. o un tercero identificado nominativamente como "C. y en la falsa creencia de que obtendría un préstamo dinerario mediante la acreditación electrónica en la cuenta elegida por la interesada, aproximadamente a las 8:30 horas, P. se presentó en el cajero automático de la empresa Red Link SA del Banco de C., emplazado en la calle Caseros n°

   61 Barrio Centro de la ciudad de C.. Desde el lugar, F.P. fue atendida por quien se identificó como "A.C." que le indicó los pasos a seguir para la presunta acreditación del préstamo dinerario en su cuenta. Precisamente a instancias del imputado interlocutor, P. gestionó realmente un préstamo por la suma de veinte mil pesos que fue aprobado y acreditado en la caja de ahorro 90015696506 -CBU 0200900511000015696562- del Banco de C., titularidad de la nombrada P.. Con posterioridad, los imputados induciendo a error a P., la indujeron a transferir esos veinte mil pesos obtenidos como préstamo, a la cuenta CBU no 1500307600030760230900 correspondiente a la Sucursal 307 "Centro" del Banco HSBC, titularidad de N.J.M., DNI 34.447.626, ocasionando el perjuicio económico consecuente por un monto total de $40.711.32 determinado por el capital más intereses. Hecho 2): (SAC 2834441 Srio. 762/15) Se reprocha a A.L., N.J.M. y otros intervinientes cuya identidad de momento se ignora, por haber defraudado a M.O.H. ocasionándole el perjuicio económico que asciende a la suma de cincuenta mil pesos ($50.000).

   En fecha anterior y próxima al 31 de octubre de 2015, M.O.H. tomó contacto telefónico -a resultas de la publicación vinculada al ofrecimiento de préstamos dinerarios- con H.A.L., N.M. o un tercer hombre "C." de momento no identificado por la instrucción y en la falsa Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 28/08/2019 Firmado por: H.E.B., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.L.S. , Secretaria "ad hoc"

   31089563#242400797#20190828082916167 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 25770/2017/TO1 creencia de que obtendría un préstamo dinerario por acreditación electrónica en una cuenta bancaria elegida por la víctima. En ese orden, aproximadamente a las 18 horas, por expresas indicaciones telefónicas de los acusados, H. se apersonó junto a su esposa M.E.S. en el cajero automático de la empresa Red Link SA del Banco de C., ubicado en la avenida R.d.B.N.°4086 de la ciudad de C., persuadido por la publicación en el diario La Voz del Interior de la Provincia de C. (la empresa Credimas SA publicaba la dispensa de créditos personales, con teléfono de contacto 08004442047/08105551604). En esa ubicación, H. recibió un llamado telefónico en la línea de su esposa desde el n° 0351-153659753 de quien se identificó como "H.D.” que le indicó a M.E.S. los pasos a seguir para obtener el préstamo en su cuenta. En rigor de verdad, inducida al error, SCHLAFMAN bajo la creencia de que se acreditaría dinero en su cuenta, transfirió engañada desde la cuenta CBU 0200318211000012153826 del Banco de C., titularidad de M.O.H., treinta mil pesos a la cuenta CBU 0720000788000060263018 del Banco Santander Río...