Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1, 26 de Abril de 2018, expediente CFP 012441/2008/TO01

• Fecha de Resolución: 26 de Abril de 2018
• Emisor: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 CFP 12441/2008/TO1 Buenos Aires, 26 de abril de 2018.

Proveyendo la prueba solicitada por las partes en la presente causa N° 2.806 (12.441/2015/TO1)

caratulada “L., J. y otros s/ enriquecimiento ilícito”, se dispone:

1. A la ofrecida por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, a fs. 16.161/176 y 16.191:

   A) A la PRUEBA TESTIMONIAL:

   1. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos R.M.S., G. delC.B., R.C.R., S.N.D. DE LOME, L.A.A., J.O.O., P.R.A., A.P., C.A.M., J.C., H.A.M., L.A.K., P.H., M.Á.D., F.A.C., L.O.T., M.A.C., M.E.A., M.R.T.Z., J.L.F., F.M., Adriana Adelma TESSANDORI, M.E.Á., J.E.K., J.H.D., J.R.A., P.R.M., P.M., A.P.B., M.A.O., E.F.P., N.B.C., N.A.B., H.N.O., O.V.S., N.G.G., N.C., S.A.F., O.A.D., Á.A.M., O.I.D., D.G.L., E.A.P., R.A.H., A.R.O., A.H.K., M.M.G.G., E.F.E., R.N.A., Oscar Antonio José

      LÓPEZ, E.M.F., M.F.S., Pacífico Argentino MURO, D.E.S.R., M.G.R., M.Á.R., R.A.B., P.A.F. de firma: 26/04/2018 Firmado por: A.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.E.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA #30579419#204929006#20180426161758865 PIROVANO, P.M.F., G. delC.D.S., A.F., y R.A..

   2. - HA LUGAR a los testigos de A.S.V.S. –Prefecto Principal de la División Penal Tributaria del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina-, H.M.B. –Subprefecto de esa misma División-, H.S.B. –Prefectura Naval Argentina-, H.F.B., R.V. –ambos de la División Fraudes Bancarios- y José

      Ariel VALLEJOS –Comisario de la P.F.A.-.

   3. - HA LUGAR al testigo A.M., quien participó de la diligencia realizada en el Banco Patagonia y efectuó tareas de inteligencia.

   4. - HA LUGAR al testimonio de G.D.T.P., oficial policial que participó del allanamiento realizado en la calle L. 1312, 5°

      piso, depto. “A” de esta ciudad.

   5. - HA LUGAR a los testigos D.A.C. y V.R.A., quienes participaron del allanamiento y registro de la finca identificada como Mz. 142, Parcela 1-G, sito en la calle 9 de julio 485 de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

   6. - HA LUGAR a los testimonios de F.J.S., P.E.R., C.D. VALLE CZUDYK, J.N.M., J.A.S., A.B.G., L.A.P., W.C.L., G.D.L., Y.E.M., intervinientes del procedimiento realizado el día 14 de junio de 2016 en el Monasterio de la localidad de General R., Provincia de Buenos Aires.

   7. - HA LUGAR a la convocatoria de M.E., Y.R.R., Á.G.P., J.D.B., C.G.E. y G.A.A., todos ellos intervinientes en el procedimiento realizado en el domicilio de la calle Belgrano 1018, Tigre, Provincia de Buenos Aires.

      Fecha de firma: 26/04/2018 Firmado por: A.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.E.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA #30579419#204929006#20180426161758865 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 CFP 12441/2008/TO1 8.- HA LUGAR a los testigos R.E.M. y G.M.K..

   9. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos J.R.R., E.I.M. y M.L.F., quienes participaron del segundo procedimiento realizado en la casa de la calle Belgrano 1018, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

   10. - HA LUGAR a los testigos F.F.F., A.I.L., E.N.L., Y.M.S., V.A.B., A.L.T., F.G., A.J.M., W.G.A., D.O.C., G.B.I., oficiales de inteligencia de P.F.A.

   11. - HA LUGAR a los testigos F.G., Á.D.C. y R.V., quienes realizaron diligencias vinculadas al inmueble de la calle Belgrano 1018, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

   12. - HA LUGAR a la convocatoria de C.Á.M., quien participó de los allanamientos realizados en el Aeropuerto de San Fernando y en la mencionada vivienda de la calle B. 1018.

   13. - HA LUGAR a los testigos G.R.T., F.B., M.A., W.G., todos ellos vinculados a los allanamientos realizados en el Monasterio de la calle M. 713 de la localidad de General R., Provincia de Buenos Aires.

   14. - HA LUGAR a los testimonios de A.G.B., G.A.L., J.R.O., I.A.G., M.E.P., los últimos cuatro intervinientes del allanamiento realizado en la firma Marketing y Eventos S.A.

   15. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos M.A.T.V. y J.A.K., vinculados al allanamiento realizado en el domicilio de la calle Las H. 2032/2036, 13° piso, depto. “b” de esta ciudad.

       Fecha de firma: 26/04/2018 Firmado por: A.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.E.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA #30579419#204929006#20180426161758865 12.- HA LUGAR a los testigos nuevos A.L.B., H.R.G., J.B.T., R.C.R., M.E. VIVAS, G.J.A., R.L.C., J.C., Osvaldo F.

       GALMOZZI, J.O.V., M.M., E.D.A.B., M.D.F.N., L.P., A.M.S., S.M., L.O., F.V., M.P., A.C., G.L., y R.M.P..

   13. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos nuevos J.L.C. y S.M., personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participaron en procedimientos en el Convento de General R..

   14. - HA LUGAR a los testigos nuevos M.C., F.C., E.U. –personal policial de la Delegación Comodoro Rivadavia de la P.F.A.-, M.I.T. y R.E.M., quienes participaron de los procedimientos realizados en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

   15. - HA LUGAR a la convocatoria del testigo nuevo C.M.L., quien participó de uno de los allanamientos realizados en El Calafate.

   16. - HA LUGAR a los testigos nuevos S.E., Á.G.M. –personal policial de la División Apoyo Tecnológico de la P.F.A.-, R.Q.P. y R.R.C., quienes participaron de la diligencia de fs. 4870.

   17. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos nuevos C.C.V., H.F., A.V.N., J.E.B., C.M.R. y M.Á.R., quienes participaron del procedimiento realizado en el Banco Patagonia.

   18. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos nuevos M.Á.D., R.A.S., y J.N.C., quienes participaron del procedimiento realizado en la oficina de la calle L. 1312 de esta ciudad.

       Fecha de firma: 26/04/2018 Firmado por: A.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.E.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA #30579419#204929006#20180426161758865 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 CFP 12441/2008/TO1 19.- HA LUGAR a los testigos nuevos C.M. y J.G., personal de la Policía Federal Argentina que intervino a fs. 5186.

   20. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos nuevos P.C.A., A.P., V.B., G.V., M.S. y C.G., personal de la Dirección Científico Regional Oeste de la Policía Científica de Moreno-General R..

   21. - HA LUGAR a los testigos nuevos M.D., Á.G.P., Y.R.R., M.R.E. –personal de la policía bonaerense-, G.M., M.P., M.E.S., J.A.V., C.L.B. y L.A.K., quienes participaron del allanamiento realizado en la casa de la calle Belgrano 1018 del partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

   22. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos nuevos E.D. PINO y R.E.M., quienes participaron del secuestro realizado en el Convento de la calle M. 706 de General R..

   23. - HA LUGAR a los testigos nuevos D.S., A.M.G., A.S.D., H.D. DE LA PORTILLA, H.J.G.L., F.D.G., N.G.M., E.F.E., H.P.M., D.E.C., y L.S.S., quienes participaron de la compulsa de los billetes en la casa matriz del Banco Provincia de Buenos Aires.

   24. - HA LUGAR a la convocatoria de los testigos nuevos D.D.S., M.E.S., A.H. y M.E.A., quienes participaron de los allanamientos realizados en el Monasterio Nuestra Señora de Fátima.

   25. - HA LUGAR a los testigos nuevos A.D.M. y F.G.C., quienes participaron del allanamiento realizado en el Fecha de firma: 26/04/2018 Firmado por: A.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.E.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA #30579419#204929006#20180426161758865 domicilio de la calle B. 1018 del partido de Tigre.

   26. - HA LUGAR a la citación de los testigos M.F.A., D.P. y A.Q., todos ellos personal de la P.F.A. que intervino en el peritaje de fs. 11204/11564.

   27. - NO HA LUGAR a los testigos D.A.M., R.F.M., J.J.J., L.M.L., todos ellos vinculados a los allanamientos realizados en la Provincia de Santa Cruz, por resultar improcedentes sus convocatorias (art. 356 del C.P.P.N.).

   28. - De igual modo y por inconducentes, corresponde NO HA LUGAR a la convocatoria de los testigos W.A.V., M.A.O., A.V.B., C.C., S.N.T., O.D.N., N.J.A.L., F.C., M.Á.A.C., oficiales policiales vinculados a las diligencias realizadas en la Provincia de Tucumán.

       B) A la INCORPORACIÓN AL DEBATE POR LECTURA y EXHIBICIÓN:

       En atención a lo solicitado, incorpórense por lectura al debate las piezas procesales especificadas en los puntos “b y c” del ofrecimiento de prueba del Ministerio Público Fiscal (art. 355 y 392 del C.P.P.N.).

       C) A la INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA:

   1. - A lo solicitado en el punto “II.1”, HA LUGAR.

      Oportunamente, actualícense los antecedentes de los imputados y requiérase la información necesaria para la realización de una completa certificación.

   2. - En función de lo solicitado en el punto “II.2”, requiérase al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 –Secretaría n°

      6-, una completa y amplia certificación del estado Fecha de firma: 26/04/2018 Firmado por: A.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.E.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIO DE CAMARA #30579419#204929006#20180426161758865 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 CFP 12441/2008/TO1 del trámite actual de los expedientes n° 9348/2017 y 12441/2008.

   3. - HA LUGAR a la realización de una tasación sobre los relojes secuestrados al momento de la detención del imputado L. (conf. el detalle de los efectos que surge de fs. 4625/79 y 9507/25), con intervención de profesionales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

      En cuanto a los “demás bienes de valor” (sic)

      que menciona el Sr. Fiscal General, teniendo en consideración que en el allanamiento realizado en la casa de la localidad de D.L. se secuestraron gran cantidad de efectos, identificados que sean los que desea que se tasen, se proveerá.

      Concédase un plazo de 3...